币安网被多国警告违规交易，新加坡列入投资者警示名单

新加坡中央银行和新加坡金融管理局（MAS）已将Binance.com（币安网）列入其投资者警示名单。币安在英国、波兰、意大利、日本、马来西亚和泰国等国家已收到警告，因其未在这些地区注册而进行交易。

Binance是Binance Holdings Limited公司下属的区块链生态品牌，提供各种加密货币的交易平台，即Binance.com（币安网）。它成立于2017年，注册于开曼群岛，为全球提供广泛的数字货币交易、币种信息、区块链教育、区块链项目孵化和区块链慈善基金等服务。

在新加坡，Binance设有注册公司Binance Asia Services PTE Ltd。Binance在多个国家运营此类子公司，这些子公司与Binance.com的法律地位完全不同。Binance Asia Services PTE Ltd已在新加坡金融管理局注册，并运营Binance.sg加密货币交易平台。

Binance.sg在新加坡运营，具有本地执行和管理团队，专注于发展新加坡的加密货币生态系统并为新加坡用户提供服务。根据新加坡金融管理局的记录，Binance Asia Services PTE Ltd已获得豁免，可以在新加坡运营加密货币交易所而无需许可证。然而，同样的豁免不适用于全球加密货币交易所Binance.com。

根据新加坡的《支付服务法》，如果新加坡用户在Binance.sg上使用新元购买加密货币资产，然后将其发送到全球平台Binance.com进行交易，这样的操作是违法的。

Binance首席执行官赵长鹏表示，他打算使Binance.com成为受监管的金融实体，以解决与监管机构的争议。因此，Binance最近做出了一些改变，包括对新用户引入强制性的客户身份调查（KYC）要求，并聘用更多有经验的监管人员Binance面临的监管困境不断增加。在过去一年中，Binance受到世界各地金融监管机构的严格审查。马来西亚、英国、美国、意大利、印度和泰国等国家先前已发出警告，指责Binance.com未经许可提供金融服务，被指控非法经营和违反证券市场准则。

为改善与监管机构的关系，Binance开始任命前监管机构人员担任公司的关键职位。最近，Binance Asia Services PTE Ltd任命了新的领导人Richard Teng。他曾是新加坡交易所的首席监管官，并在新加坡金融管理局担任企业财务总监。

来源：FX168作者：佚名

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