据该投资者介绍，他一直是某知名虚拟货币交易平台的老用户，因此他基本上把所有资金都存放在该平台上，包括准备购房的资金以及从朋友那里借来的资金。然而，自从2020年10月起，该平台突然冻结了他的账户，导致他无法提取资金。根据截图显示，他名下共有17.6个比特币，根据截图中的比特币价格计算，总资产超过400万元。
该投资者称，每次他点击提现时，该交易平台都会出现“由于触发风控，您的提现操作被暂时禁止”的提示，导致他的资产无法提取。
中证君联系到该平台的内部工作人员，工作人员表示，在没有合理原因的情况下，该平台不会冻结用户账号。
另一家虚拟货币交易平台的人士告诉记者，用户账户被冻结一般有两种情况：一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为，被各类执法部门冻结；二是账户涉及安全问题，如账户被盗等。然而，由于账户冻结是由系统判定的，判定错误的可能性也不能排除。
北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，最近有一部分用户反映虚拟货币账户无法提币，除了一些小型交易所跑路等情况外，原因可能在于交易平台配合警方进行调查，追踪犯罪资金（虚拟货币）的来源。
丁飞鹏律师表示，在数字资产被冻结后，用户应及时联系平台，了解是平台的风控还是司法冻结，并及时提交相关资料，配合调查。
值得注意的是，由于虚拟货币具有匿名性和去中心化等特征，很容易被违法犯罪分子利用进行走私、贩毒等违法交易和洗钱行为。我国对虚拟货币的监管逐步收紧。近日，北京市地方金融监督管理局和央行营业管理部联合发布了《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》，严厉警告相关机构不得提供虚拟货币相关业务活动的场所、展示、宣传和导流等服务。金融机构和支付机构也不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
《风险提示》还提醒人们不要参与虚拟货币的炒作和投机行为，也要保护好个人银行账户，不要用于虚拟货币账户的充值、提现、购买和销售交易充值码以及划转相关资金等活动，以防止违法使用和个人信息泄露。
本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/17784.html
微信扫一扫 
支付宝扫一扫 
发表回复
评论列表（0条）