美国当地时间9月21日，美国财政部宣布对俄罗斯加密货币交易所Suex实施制裁。这是美国历史上第一次针对虚拟货币交易所的制裁，由美国财政部和FBI协调完成。根据美国财政部的说法，Suex与八种勒索软件的黑客有业务往来，超过40%的交易涉及非法活动。美国官员担心，如果美国大公司支付数百万美元的敲诈勒索，将会引来更多来自东欧和俄罗斯组织的勒索软件攻击。

美国财政部指出，虚拟货币活动大多数是合法的，但这些支付技术可能被不法分子利用。根据美司法部的说法，在Suex的案件中，该交易所为了自己的非法利益帮助促进了非法活动。本次制裁将冻结Suex在美国的所有财产和商业利益，并威胁任何与该平台接触的个人会面临额外的制裁。

协助调查的加密分析公司Chainalysis表示，尽管Suex在捷克共和国注册，但并没有实体办公室，同时在莫斯科和圣彼得堡设有多个分支机构，还在俄罗斯和中东有分公司。Suex在网络犯罪分子中非常受欢迎，他们声称可以将分支机构持有的加密货币转换成现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产进行交换。

这次制裁是进一步切断勒索软件进入美国市场的措施之一。仅在2020年，勒索软件就获得了至少4亿美元的赎金。

财政部部长珍妮特·耶伦强调，自白宫加大努力阻止一系列导致数百家组织瘫痪的事件以来，勒索软件组织并没有停止对企业、学校和医院的攻击。耶伦表示：“随着网络犯罪分子使用的方法和技术越来越复杂，我们致力于使用全方位的措施，包括制裁和监管工具，以破坏、阻止和预防勒索软件攻击。”

21日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）还发布了2020年勒索软件指南的更新，强烈反对向勒索者支付赎金。该建议鼓励受害者向执法部门报告事件，并协助调查。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫表示，对于决定是否对支付赎金的受害者实施制裁，OFAC将综合考虑早期报告和合作。

Chainalysis的首席技术官Gurvais Grigg指出，人们普遍认为加密货币是匿名且无法追踪的，但Chainalysis几年来一直为政府机构提供技术以帮助调查使用加密货币的非法活动。他们的调查工具已在最近一些引人注目的网络犯罪调查中得到应用，包括勒索软件、儿童性虐待和暗网市场等。据悉，该公司的数据和服务覆盖全球60多个国家和地区。

Chainalysis发布的一篇文章指出，Suex已经转移了价值数亿美元的加密货币，其中大部分来自非法和高风险来源，包括比特币、以太币和Tether。在比特币交易中，Suex已经收到了来自勒索软件和其他网络犯罪团伙的超过1.6亿美元。该交易所的场外交易中心主要在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构进行加密货币兑现操作。从2018年到2021年，Suex还从非法加密货币交易所BTC-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币。在Chainalysis识别出的273个地址中，有多个属于Suex的存款地址，这些地址接收了2020年从非法地址发出的资金的55%。Suex地址还广泛出现在与洗钱有关的其他地址列表中。

自2018年2月以来，已有4.81亿美元的比特币流入Suex，其中包括来自Ryuk、Conti、Maze等勒索软件团伙的近1300万美元。其他网络犯罪分子，比如参与Finiko的犯罪分子，也在该平台上花费了数百万美元。

Chainalysis表示：“一小部分非法服务促成了大多数基于加密货币的洗钱活动，而Suex是最严重的犯罪者之一，此次行动代表着打击网络犯罪迈出了积极关键的一步。”

来源：腾讯网