在2020年，多个名为“虚拟币投资平台”的平台悄然上线，但当时人们并不知道这些平台背后存在诈骗行为。据调查，这些平台是由几人合力开发出来的，其中包括杨某、孟某和杨某甲等技术人员。为了确保平台正常运营，技术人员日夜工作负责维护。案发后，技术人员和管理人员的聊天记录显示，技术人员参与策划，帮助管理人员规避网警侦查。
这些平台成立后，他们要么自行招募销售人员组成代理商团队，要么通过网络等渠道吸引代理商加盟。代理商负责将平台推荐给投资人，即本案中的被害人。
这些“虚拟币投资平台”还聘有多名讲师，他们通过直播间或微信群授课，吸引对虚拟币投资感兴趣的投资人。他们与代理商合作，劝说投资人将人民币兑换成虚拟币，然后在平台上进行投资。然而，这些所谓的“虚拟币投资大师”实际上只有一些金融投资和股票分析经验，远远不符合他们包装的高质量投资者身份。
在这个平台上，投资人与平台是对赌关系，只有投资人亏损，平台才能占有投资款。因此，讲师通常通过“反向带单”来剥削投资人。例如，明知该平台的数据将上涨，讲师却故意说会下跌。投资人听从他们的建议必然亏损，最后以为自己只是正常的亏损。为了打消被害人的疑虑，有人会冒充投资人，分享虚构的赚钱故事。因此，这个“虚拟币投资平台”是通过招募代理、代理吸引投资人、讲师提供辅助来运营的。
2021年初，浦东警方获取了这些“虚拟币投资平台”涉嫌诈骗的线索。同年3月，公安机关将犯罪嫌疑人抓获。初步统计显示，已确定的被骗损失达2000余万元。目前，该案还在进一步审理中。
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