在2020年,多个名为“虚拟币投资平台”的平台悄然上线,但当时人们并不知道这些平台背后存在诈骗行为。据调查,这些平台是由几人合力开发出来的,其中包括杨某、孟某和杨某甲等技术人员。为了确保平台正常运营,技术人员日夜工作负责维护。案发后,技术人员和管理人员的聊天记录显示,技术人员参与策划,帮助管理人员规避网警侦查。
这些平台成立后,他们要么自行招募销售人员组成代理商团队,要么通过网络等渠道吸引代理商加盟。代理商负责将平台推荐给投资人,即本案中的被害人。
这些“虚拟币投资平台”还聘有多名讲师,他们通过直播间或微信群授课,吸引对虚拟币投资感兴趣的投资人。他们与代理商合作,劝说投资人将人民币兑换成虚拟币,然后在平台上进行投资。然而,这些所谓的“虚拟币投资大师”实际上只有一些金融投资和股票分析经验,远远不符合他们包装的高质量投资者身份。
在这个平台上,投资人与平台是对赌关系,只有投资人亏损,平台才能占有投资款。因此,讲师通常通过“反向带单”来剥削投资人。例如,明知该平台的数据将上涨,讲师却故意说会下跌。投资人听从他们的建议必然亏损,最后以为自己只是正常的亏损。为了打消被害人的疑虑,有人会冒充投资人,分享虚构的赚钱故事。因此,这个“虚拟币投资平台”是通过招募代理、代理吸引投资人、讲师提供辅助来运营的。
2021年初,浦东警方获取了这些“虚拟币投资平台”涉嫌诈骗的线索。同年3月,公安机关将犯罪嫌疑人抓获。初步统计显示,已确定的被骗损失达2000余万元。目前,该案还在进一步审理中。
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