识别这种骗局，需要记住以下三个特点。首先是网络化和“高大上”，这种骗局主要通过网络或聊天工具进行交易和收支资金。有些骗局通过标榜境外优质区块链项目投资额度，声称可以代为投资，看起来很有吸引力。然而，一旦消费者上当受骗，资金可能已被转移至境外，难以追回损失。
其次是宣称“只涨不跌”和“高收益低风险”。一些骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，甚至请名人站台宣传，强调币值只会涨不会跌，投资周期短、收益高、风险低等，各种噱头吸引消费者。
例如，近期一些平台炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念，实际上价格大幅下跌导致消费者损失惨重。这些平台还使用机器人程序刷量和篡改数据，营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。
最后是引诱投资者发展下线。不法分子以炒币升值和发展下线获利为诱饵，吸引投资者投资并发展更多人加入，形成非法集资、传销和诈骗等违法行为。
中国互联网金融协会提示广大消费者要增强风险防范和自我保护意识，不要盲目参与相关投机行为。
需要注意的是，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体相对隐藏，通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及线上导流线下交易等方式逃避监管。他们的注册地、办公地和业务开展区域经常不同，导致投资者无法确定运营者身份，一旦损失财产很难追回。
因此，多个部门再次提醒投资者，这类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的金融投资诈骗，无法长期维系资金运转。投资者应树立正确的投资理念，提高风险意识，在发现任何机构涉及此类非法金融活动时，及时向有关监管部门举报，对涉嫌违法犯罪的，应向公安机关报案。
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