虚拟货币交易洗钱团伙被一锅端

典型案例发布·雅安

本报讯（李月萍四川法治报全媒体记者杨棕贤）13日，雅安市公安局召开了“2021年国家网络宣传周”新闻通气会。会上，发布了关于网络安全的典型案例，旨在通过身边的案例来提醒广大市民增强法律意识。

近年来，许多人对“炒币”很感兴趣，虚拟货币也一直很流行。然而，不法分子也看准了这个领域，利用虚拟币交易来进行“洗钱”活动。今年，雅安市公安局接到线索，涉嫌网络违法犯罪活动的李某可能利用银行卡进行了犯罪行为。经过初步调查，发现犯罪嫌疑人张某在汉源县成立了一个工作室，利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。汉源县公安局民警在侦查过程中发现，张某与“上家”余某、谢某等人有联系，他们利用银行卡、支付宝等方式接收涉嫌犯罪的境外资金。随后，根据余某、谢某等人的指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟币，并将其转入指定平台账户，从中抽取“佣金”。从2020年11月到2021年4月，张某团伙共接收了余某、谢某等人的犯罪赃款超过2000万元，并从中获利超过40万元。

从今年4月底到8月中旬，专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地，成功抓获了以张某为首的犯罪嫌疑人30余名，并查扣了300余件作案工具，包括电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等。他们还查扣了以赃款购买的6辆汽车，现金超过60万元，并冻结了8个虚拟币账户。民警表示，不要成为“洗钱”活动的帮凶。

民警介绍说，无论是传统犯罪还是新型犯罪，越来越多的网络诈骗、赌博、色情案件中都出现了利用虚拟货币隐藏和转移犯罪资产的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性和全球化等特点，近年来犯罪分子利用虚拟货币进行违法犯罪活动的情况越来越多。

民警提醒广大网民要认清“洗钱”的危害，树立自我保护意识。要增强理性投资意识，明白虚拟货币投资和交易不受法律保护，一些不法分子以虚拟货币的高回报为幌子兜售产品，如果购买了，不仅可能遭受巨大的经济损失，还可能无意间成为“洗钱”违法行为的一部分。要摒弃侥幸心理，任何试图通过虚拟货币进行“洗钱”等违法犯罪的行为都将受到严厉的法律惩罚。

【来源：四川法治报】

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