金融诈骗史回顾
读书时,老师说互联网是把双刃剑,那时候老师怕学生游戏上瘾,耽误学习。时间卡到15年,4G普及,移动互联网崛起,在大众创新万众创业号召下,共享经济,普惠金融的推动下,出现了各类创新“杀猪盘”。新套路,新手法,韭菜纷纷入局,集体被割。到现在,电信诈骗横生的情况下,有必要回顾这样一段诈骗史。请下载反诈软件!!!
15年可谓是金融诈骗崛起元年,期货,现货,外汇,P2P,互助,返利,虚拟,积分,花样层出不穷,本质如一而终!提到15年,必须得介绍一个对比特币在中国推动有着巨大作用的俄罗斯人,别误会,不是V神,他是谢尔盖·马夫罗季,旗下平台3M,金融互助模式,打着紧跟政策的旗号,一年间席卷神州大地
3M项目厉害之处,在于简单操作,他的项目模式被称之为互助,即你帮助我,我帮助他,一起发财,在项目背景包装,创始人情怀的烘托下,韭菜纷纷入坑。加入项目方式也很简单,购买bitcoin币,打到指定账户,等10天左右,又会有人给你账户上打更多数量bitcoin,本质来说,就是个击鼓传花游戏,这一轮操作,很多人购买比特币,大概率这也是15年它暴涨的第一波原因。
一、区块链常见骗局之「庞氏骗局」
庞氏骗局它无处不在,这种“拆东墙补西墙”的诈骗手段披上了「区块链」的外衣,骗取了不少区块链小白的资产。
当你看到一个区块链项目或者DApp有以下特征之一,那你可要提高警惕了:
1)难以置信的回报率:大部分人都是在这失去了冷静思考的能力;2)会员等级制:有按充值数额分等级的,有按进场早晚分阶级的;3)虚假的项目介绍:比如「完全去中心化,100%安全透明」等极其夸张的描述;4)碰瓷知名企业:宣称与某某公司合作,采用某知名技术,实际没有半毛钱关系;5)无任何官方联系方式:一旦崩盘,你连官方人员半个影子都找不到。
总而言之,区块链庞氏项目的特征就是以「短周期高回报」为招牌,使参与的人不断发展下线,等待时机成熟,随便找一个借口跑路,完成一把收割。
他们总抱着侥幸的心态:希望能从中获益,认为自己不会是最后被收割的那一群人。当你凝视着深渊时,深渊也在凝视着你,何况你在明,他在暗。
二、区块链常见骗局之「搬砖套利」
初次接触数字货币的你有被突然拉到十几万人电报群的经历吗?群的名称充斥着「搬
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