虚拟货币产业乱象揭秘:内地个人注册海外企业参与交易!

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虚拟货币产业链正在面临监管打击,导致许多公司搬到海外,头部交易所也宣布退出大陆市场。然而,记者的调查发现,一些个人投资者仍然通过注册海外机构来参与虚拟货币现货和杠杆合约交易。他们在法律灰色地带操作,面临着什么风险?未来将如何规范这个市场?北京商报记者进行了多日调查,试图揭开这个黑灰产业链的真相。

据报道,一些个人投资者正在通过海外注册公司的方式参与虚拟货币交易。他们可以通过第三方代注册公司,提供个人身份证和签名等资料,支付数千元,在1-3天内完成海外公司注册。在淘宝等平台上甚至能找到代办注册的店铺。

这些代注册店铺向客户介绍了注册海外公司的流程和优势,例如在英属维京群岛(BVI)注册的公司被列为世界租税天堂。注册海外公司后,投资者可以与交易所对接并开设企业认证账户。虽然交易所表面上清退个人用户,但实际上对机构账户交易所还是持开放态度。

北京商报记者向交易所求证后得到肯定回答。交易所表示,如果用户需要海外账户,必须使用海外有效证件进行认证,并且目前平台支持企业认证的用户进行法币交易。

尽管比特币价格再度上涨,但参与币圈交易仍然存在着重重风险。海外机构经营在海外,可能导致国内投资者信息不对称。此外,海外机构众多,包括诈骗分子,存在意图损害投资者利益的风险。

在法律

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