一些骗子看到在币圈搞个空气币就能迅速的捞钱，也是有样学样动起虚拟货币平台的心思了。他们会弄出一个像模像样的APP，并伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”，或者“卧底”加入各种基金群、币圈群、海归群，寻找下手目标。
之前曝光的已经被侦查的“TFEX”虚拟货币交易平台就是这样诈骗APP里的其中一个，还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以，面对陌生人介绍的高回报投资产品，依然要提高警惕。
这些骗局主要针对于小白，但并不是说只有小白容易被骗，就算是一些有经验的投资者也会被一些黑平台坑害得防不胜防。
前日就有用户爆料说，NDAX交易所冻结了账户，无法提币。用户去找客服，客服解释是因为汇丰银行检测用户的提现资金存在风险，所以资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查发现，用户最近有贷款的账单和微信存在问题。因此，需要个人资金进行验资，以证明资金没有风险。并且需要用户给交易所缴纳验资费50000元。验资通过后，资金会转回用户的账户。
客服的理由看似很合理，但仔细一想却是疑点重重，满满的都是套路。
首先，NDAX交易所是一个虚拟货币交易平台，怎么可能跟贷款和微信扯上关系呢？
其次，怀疑用户的资金有问题，为什么还要再交一笔所谓的“验资费”？难道交了这笔钱就能证明资金没问题了？而且判断资金有没有问题是不是应该由交易所来决定？
这完全是胡扯，让人更加怀疑平台无故冻结账户无法提币，只是为了这笔“验证费”。这不就是明目张胆的私吞用户钱财的套路吗？
尤其是在如今国家强监管的情况下，这样明目张胆地私吞用户资金，很难不让人怀疑这个交易所是想要跑路，在跑路之前还来割一波呢？所以如果有在这个平台交易的用户，赶紧提现撤资吧。对于遇到类似情况的人，该报警的还是要报警的。
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