美国监管机构密切关注加密货币行业

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

本文来源:加密货币:美国监管机构关注加密货币行业-链资讯

塞尔瓦·奥泽利(丛林奥泽利)是一名国际税务律师和注册会计师。她在每月的专家专栏中介绍了新兴技术和可持续性之间的交叉点,并提供了有关税收、AML/CFT法规和影响加密和区块链的法律问题的最新发展。

最近,新闻头条聚焦于监管机构对加密货币市场缺乏投资者保护的担忧。加密货币市场已经膨胀到2万亿美元以上,金融稳定可能面临风险。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)政府中的国家安全机构正在处理一些引人注目的案件,这些案件涉及加密货币在勒索软件攻击、知识产权间谍活动、违反制裁、贿赂政府官员和逃税等方面的作用。

根据金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)最近发布的一份报告,2021年上半年提交的勒索软件相关可疑活动报告显示,勒索软件对美国金融部门、企业和公众的威胁越来越大,较2020年全年增加了30%。

拜登政府正在权衡一项行政命令,要求联邦机构研究与国家安全、经济创新和金融监管相关的加密行业相关领域,并提出建议。该倡议还将旨在协调各机构在整个行政部门的数字货币工作,由白宫第一位加密沙皇担任关键人物。

国际调查记者联合会的“潘多拉文件”

国际调查记者联合会出版了“潘多拉论文”,它从世界各地的律师事务所和其他组织泄露了近1200万份文件,揭露了29000家离岸公司之前不知名的所有者的身份。这些公司在全球范围内隐藏了高达32万亿美元的资产,不受税收或避税港监管监督。

这些公司的所有者包括来自200多个国家的名人、政治领袖和黑社会犯罪分子。此次泄密已经引发了对世界各地几名政府官员的腐败和逃税调查。

与此同时,世界经济论坛的一份报告解释了区块链技术如何帮助消除政府腐败。

美国财政部的OFAC

在首例此类案件中,外国资产管制办公室(OFAC)最近以涉嫌洗钱勒索软件攻击收益的柜台数字货币经纪人Suex为目标。这项工作是政府打击勒索软件、破坏参与勒索洗钱的犯罪网络和加密交易努力的一部分。目标是改善私营部门的网络安全,并增加向美国政府机构报告事件和勒索付款的数量。这包括财政部和反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)框架下的执法部门,因为数字货币是促进勒索支付和相关洗钱活动的主要手段。

在这起案件之后,OFAC发布了一份关于便利勒索支付的潜在制裁风险的最新咨询意见更新后的公告。强调,美国政府仍然强烈反对支付网络赎金或勒索要求,并认识到改进网络安全实践以防止或减轻此类攻击的重要性。

OFAC还更新了咨询意见,强调在发生勒索软件攻击时,向相关政府和执法机构报告并与之合作非常重要,为了理解和反击勒索软件攻击和恶意网络行为人,以及为了使攻击受害者在随后确定制裁关系时获得自愿的自我披露信用。有关更多信息,请访问政府的停止勒索软件网站。

鉴于数字资产在全球构成勒索和洗钱的金融风险,6月七国集团会议的与会者承诺共同努力,通过实施和执行金融行动特别工作组关于数字资产和虚拟资产服务提供商的反洗钱标准,迅速有效地应对这一不断升级的风险。

知识产权间谍和加密货币

在最近的其他案件和报告中,加密货币参与了知识产权间谍活动。以太坊开发商维吉尔·格里菲斯(Virgil Griffith)最近在北京的一次朝鲜会议上发表加密货币和区块链演讲时,承认共谋违反《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Power Act),该法案用于阻止美国公民向共产主义国家出口技术和知识产权。2019格里菲斯在2022年1月被判刑时可能会面临长达6年半的监禁。

乔纳森·托比,10月,一名美国海军核工程师被指控试图将美国核动力潜艇的设计信息传递给一名他认为是外国政府代表的人。作为交换,他持有绝密安全许可证,专门从

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/15415.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月13日
下一篇 2023年07月13日

相关推荐

  • nvc什么币,NVC是什么货币

    一、NVC是什么货币NVC是一种跨境虚拟货币。主要用于全球范围内跨境交易支付和商品服务结算等领域。它的诞生解决了传统跨境交易中诸多痛点,如高成本、繁琐流程等问题。下面详细介绍NVC货币的特点和应用场景。NVC货币是一种基于区块链技术的数字货币,具有去中心化、安全性高、

    2024-11-23 04:30:01
    1 0
  • 虚拟币在哪里众筹,数字货币是不是骗局

    一、数字货币是不是骗局有一些是;比如一;ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹,是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定,因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。诈骗者将

    2024-11-22 08:30:01
    4 0
  • 迪拜币网站怎么打不开,迪拜使用什么货币迪拜用什么钱的

    一、人民币兑迪拜货币的换算1.迪拜货币简介迪拜使用的货币是迪拉姆(AED),也称为“迪拉姆哈”或“DHS”。这种货币以其特色设计而闻名,上面刻有迪拜的传统文化遗产图案。与其他波斯湾国家的货币不同,迪拉姆在迪拜展现了独特的高档奢华形象。游客在迪拜旅游时,应注意货币的

    2024-11-22 08:00:01
    4 0
  • xrp币怎么买,xrp是什么货币

    一、xrp是什么货币xrp一般指瑞波币,瑞波币是Ripple网络的基础货币,它可以在整个ripple网络中流通,总数量为1000亿,并且随着交易的增多而逐渐减少,瑞波币的运营公司为Ripple Labs(其前身为OpenCoin)。温馨提示:1、本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其

    2024-11-22 06:00:01
    4 0
  • 如何分析虚拟货币市值,怎么样看虚拟货币的市

    一、如何看待虚拟货币的未来发展前景这里说说比特币吧!!比特币价格被腰斩区块链如何落地应用仍是目前面临的最主要难题。除比特币以外,区块链在其他场景的大规模应用还未到商用阶段,回溯2017年下半年,比特币价格几乎每天创出新高,最终在全球溢价最高的韩国交易所达到巅峰

    2024-11-22 04:00:01
    4 0
  • 货币兑是什么交易平台,jpy是什么货币兑换人民币

    一、货币兑是什么意思货币兑指的是一种货币与另一种货币之间的汇率,表示了两种货币之间的兑换比例。例如,人民币兑美元汇率为6.5,表示1美元等价于6.5元人民币。货币兑的汇率不仅仅影响跨境贸易和旅游,还会对各国货币政策、经济增长、通胀率等多方面产生重要影响。货币兑的

    2024-11-22 04:00:01
    3 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载