区块天眼:虚拟货币排查整治行动再启

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前有《中国税务报》的消息,后有赣州经开区排查整治虚拟货币的行动,一场针对币圈交易相关的清理整顿,也许才正式开始。

前两天,赣州经开区开展了虚拟货币排查整治。央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门联合进行了排查,对虚拟货币挖矿、交易行为进行了仔细调查,并向公众进行了宣传教育,非常全面和深刻。

9月24日新的监管政策明确后,赣州经开区的排查方式明显显示,继全国范围内对挖矿的整顿之后,又开始了新一轮的排查,而且更加严格。

这一轮排查的范围包括炒币行为和炒币骗局。

网友曝出,央行要开始对涉币交易账户进行排查,查找大额账户以及关联买卖记录。而且已经有人被列入高风险名单。

这可能不是空穴来风。之前《中国税务报》报道过,为了防止利用虚拟货币进行偷税漏税行为,会对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。

这样做不仅可以防止偷税漏税,还有利于打击洗黑钱犯罪。

前两天,湖北荆州章庄铺派出所根据县局线索发现,某居民骆某的银行卡每月流水过万,但并无正当职业,涉嫌为电诈团伙洗钱。

经查,2021年3月至2021年9月期间,骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号,绑定名下银行卡20余张,每天通过买卖“泰达币”帮助该团伙进行洗钱,每月获利2万余元,总共获利约14万元。

虚拟货币具有“去中心化”和“匿名性”的特点,有些人认为在其中的钱无法被追踪。再加上“国家没有明确禁止个人持币”的漏洞,即使国内严厉打击虚拟货币交易相关业务,人们仍然觉得无所畏惧。

然而,时代是会变的!以前,由于性质不明确、司法解释不明确、案值无法估量、新型犯罪有技术门槛等原因,虚拟货币类案件无法得到妥善处理。

但是,随着监管制度的健全、政策和执法方向的明确,以及“区块链”等技术的应用和人们对涉币类案件的认知提高,处理涉币事件将变得越来越顺畅。

如果不想被卷入币圈的是非之中,就要遵守法纪,不参与炒币!远离垃圾交易所和空气币!

来源:IT大脑袋

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