前两天，赣州经开区开展了虚拟货币排查整治。央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门联合进行了排查，对虚拟货币挖矿、交易行为进行了仔细调查，并向公众进行了宣传教育，非常全面和深刻。
9月24日新的监管政策明确后，赣州经开区的排查方式明显显示，继全国范围内对挖矿的整顿之后，又开始了新一轮的排查，而且更加严格。
这一轮排查的范围包括炒币行为和炒币骗局。
网友曝出，央行要开始对涉币交易账户进行排查，查找大额账户以及关联买卖记录。而且已经有人被列入高风险名单。
这可能不是空穴来风。之前《中国税务报》报道过，为了防止利用虚拟货币进行偷税漏税行为，会对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。
这样做不仅可以防止偷税漏税，还有利于打击洗黑钱犯罪。
前两天，湖北荆州章庄铺派出所根据县局线索发现，某居民骆某的银行卡每月流水过万，但并无正当职业，涉嫌为电诈团伙洗钱。
经查，2021年3月至2021年9月期间，骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定名下银行卡20余张，每天通过买卖“泰达币”帮助该团伙进行洗钱，每月获利2万余元，总共获利约14万元。
虚拟货币具有“去中心化”和“匿名性”的特点，有些人认为在其中的钱无法被追踪。再加上“国家没有明确禁止个人持币”的漏洞，即使国内严厉打击虚拟货币交易相关业务，人们仍然觉得无所畏惧。
然而，时代是会变的！以前，由于性质不明确、司法解释不明确、案值无法估量、新型犯罪有技术门槛等原因，虚拟货币类案件无法得到妥善处理。
但是，随着监管制度的健全、政策和执法方向的明确，以及“区块链”等技术的应用和人们对涉币类案件的认知提高，处理涉币事件将变得越来越顺畅。
如果不想被卷入币圈的是非之中，就要遵守法纪，不参与炒币！远离垃圾交易所和空气币！
来源：IT大脑袋
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