央行监管虚拟货币，排查OTC账户

基于币圈的种种乱象，国家针对虚拟货币的监管是越来越严了。赣州经开区最近进行了虚拟货币排查整治，联合了央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门一起进行排查。他们对虚拟货币的挖矿和交易行为进行了详细调查，并计划向公众进行宣传教育。这次排查是自924文件发布后的第二次，而且更加严格。

这一轮排查的范围包括炒币行为和炒币骗局。而且有消息称，央行也开始调查涉及虚拟货币交易的账户，查明大额账户以及相关的买卖记录。

这次排查主要针对大额交易账户，目前已有人被列入高风险名单。

看来国家打算进一步打压虚拟货币交易，态度也非常坚决，希望约束大家不再在币圈进行交易。此前，《中国税务报》曾报道，为了防止虚拟货币用于偷税漏税行为，会对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。

这样一来，将严格限制资金的进出。虚拟货币的入金情况还好，但大额入金将变得非常困难，因为币圈存在很多骗局，这样做也能减少损失。然而，对于出金，如果发现大额出金，账户会被直接冻结，这反而可能导致币市不降反升。

当然，除了防止偷税漏税，这样做也有利于打击洗黑钱犯罪。不久前，曝出了一起洗黑钱犯罪事件：从2021年3月初至2021年9月底，某人在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定了20多张银行卡，每天通过买卖“泰达币”进行洗钱，每月获利2万多元，总共赚取了约14万元。

由于虚拟货币具有"去中心化"和"匿名性"的特点，很多人会存有侥幸心理，认为在其中进行的交易资产是无法查到的。再加上"国家没有明确禁止个人持币"的漏洞，即使国内对虚拟货币交易进行严厉打击，人们总觉得自己不会被查到，更加放心。现在好了，国家要开始调查个人账户交易，这个漏洞也被堵上了。想要远离币圈风险的最好方法就是遵守法律，不进行币圈交易！远离垃圾交易所和空气币！

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