这一轮排查的范围包括炒币行为和炒币骗局。而且有消息称，央行也开始调查涉及虚拟货币交易的账户，查明大额账户以及相关的买卖记录。
这次排查主要针对大额交易账户，目前已有人被列入高风险名单。
看来国家打算进一步打压虚拟货币交易，态度也非常坚决，希望约束大家不再在币圈进行交易。此前，《中国税务报》曾报道，为了防止虚拟货币用于偷税漏税行为，会对大量涉币账户进行实名登记和动态追踪。
这样一来，将严格限制资金的进出。虚拟货币的入金情况还好，但大额入金将变得非常困难，因为币圈存在很多骗局，这样做也能减少损失。然而，对于出金，如果发现大额出金，账户会被直接冻结，这反而可能导致币市不降反升。
当然，除了防止偷税漏税，这样做也有利于打击洗黑钱犯罪。不久前，曝出了一起洗黑钱犯罪事件：从2021年3月初至2021年9月底，某人在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定了20多张银行卡，每天通过买卖“泰达币”进行洗钱，每月获利2万多元，总共赚取了约14万元。
由于虚拟货币具有"去中心化"和"匿名性"的特点，很多人会存有侥幸心理，认为在其中进行的交易资产是无法查到的。再加上"国家没有明确禁止个人持币"的漏洞，即使国内对虚拟货币交易进行严厉打击，人们总觉得自己不会被查到，更加放心。现在好了，国家要开始调查个人账户交易，这个漏洞也被堵上了。想要远离币圈风险的最好方法就是遵守法律，不进行币圈交易！远离垃圾交易所和空气币！
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