数字人民币骗局:骗子洗钱的新嘴脸

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11月16日消息,据虎嗅报道,江苏省高邮市警方在扬州市公安局反诈中心的帮助下,破获了首例利用数字人民币行骗、汇款和洗钱的案件。

今年11月上旬,高邮常女士接到电话,对方自称是公安民警,以涉嫌社保欺诈为由,要求常女士提供个人信息和银行卡相关信息。骗子甚至出示了检察机关的“强制冻结执行书”,以迫使常女士配合。他们还通过视频会议与常女士沟通。

利用提供的信息,骗子为常女士开通了数字人民币钱包,然后将常女士银行卡中的30余万元充值到数字人民币钱包,并将钱包中的数字人民币转移到自己的钱包。骗子之所以选择使用数字人民币,是因为相对于大额银行卡汇款,数字人民币汇款步骤较少、验证条件较简单。

然而骗子没有意识到数字人民币具有可追溯性,央行能够提供监管支持,保证用户匿名交易的同时,反腐、反洗钱、反逃税等方面也能提供支持。数字人民币采用了区块链技术,每张数字钞票都有唯一编号。

警方在分析犯罪嫌疑人的电子钱包里的资金,确认资金为数字人民币后,追查到了钱包持有人李某,并迅速将其抓获。不到半个月时间,高邮警方破获了这桩涉及巨额金额的诈骗案。犯罪嫌疑人李某交代称,他通过数字人民币为境外诈骗团伙洗钱以获取利益。

这些骗子对时事新闻的敏感度比普通人高,尽管数字人民币尚处于试点阶段,骗子却迅速利用它进行诈骗和洗钱。甚至在海南出现了“5元代领55元数字人民币红包”、“7折回收数字人民币”等骗局,已经有很多人上当受骗。

目前国内了解数字人民币的人并不多,可能是因为数字人民币尚未全面普及。简单来说,数字人民币能够发挥传统货币的作用,并具有匿名交易和可追溯性的特点,且可以在离线状态下进行支付。

在北京冬奥会期间,冬奥会周边地区将实现数字人民币全面覆盖,这将是规模最大的一次试点。预计明年下半年,数字人民币将首先普及于一二线城市,并最终实现全国范围的普及,与纸币具有同等地位。有了数字人民币,这些骗子进行行骗、汇款和洗钱将会更加困难。

来源: 雷科技

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