目前，许多虚拟货币“骗局”都遵循类似的套路：首先进行发币，然后通过宣传、寻找投资者和市场操纵等手段，使币价在短期内迅速上涨，最后在高位抛售。这些虚拟货币项目看似追逐热点，实际上是为了圈钱套利。由于急于发行，许多项目包装粗糙，有些甚至不提及技术方面，还有一些项目虚假宣传甚至存在文法错误。
实际上，一种所谓的“货币”需要通过蹭热点的方式进行营销，本身就令人感到荒谬。一般来说，货币作为一种一般等价物，本质上是解决交易流动性的信用合约。货币要实现其多种职能，首先需要有足够的信用支持，例如国家主权，其次应追求币值的基本稳定。相反，虚拟货币既没有信用支持，也没有稳定的价格，虽然被称为“货币”，但购买者在离场时仍然需要将其兑换为主权货币，才能真正保值。从这个角度来看，“货币”这个词只是形式，虚拟货币的实质仍然是一种资产，并且具有很高的风险。
虚拟货币的这两个特点使得它极易被投机者利用从事炒作甚至非法活动。首先，这类货币普遍没有实际价值支撑，因此其价格涨幅很容易受市场情绪影响，成为投机标的。其次，匿名性、去中心化和点对点交易的特点使得开发者身份不容易明确，开发者发行币的动机也难以分辨。
从某种程度上说，虚拟货币就像潘多拉的魔盒，一旦打开，就会滋生诈骗、传销、洗钱等非法活动。这样的非法事件频繁发生，严重危害个人财产安全，扰乱经济金融秩序。对于普通人来说，避免被骗的唯一方法就是不参与交易。对于监管部门来说，保持全面监管，不给非法活动留任何机会，非常重要。
今年9月，人民银行等多个部门发布通知，明确了虚拟货币相关业务属于非法金融活动，并建立了全链条监管体系。通知还明确表示，进行法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方进行虚拟货币买卖、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。
由于虚拟货币交易和发行平台位于境外，给消除相关活动带来了困难。下一步，监管部门应继续切断虚拟货币在国内的渠道，并通过切断支付途径、处理相关网站、加强相关市场主体登记和广告管理等多方面综合措施，将虚拟货币可能带来的非法行为一直隐藏在“魔盒”之中。（作者原洋）
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