纽约南区对管理着9000万美元加密对冲基金的Stefan He Qin作出判决，以欺骗投资者的罪名判处他90个月监禁。他还被勒令没收近5480万美元。
该判决是在秦于去年年底被美国证券交易委员会(SEC)指控后于2月初承认一项证券欺诈罪之后于周三宣布的。
套利策略：秦在2017年至2020年期间拥有并经营着两家加密货币对冲基金Virgil Sigma和VQR。他最初接触投资者说，他正在使用套利策略从加密货币市场赚取利润，这些市场被吹捧为防风险。
Virgil Sigma是秦开设的第一家对冲基金，自2016年8月以来，除2017年3月外，每个月都在盈利。这些说法帮助他筹集了高达9000万美元的基金管理资产。
VQR成立于2020年2月左右，与其他基金不同，它在加密市场上遵循积极的交易策略，从市场波动中获利。该基金还从投资者那里筹集了约2400万美元。
据当局称，尽管索赔很高，但秦于2017年开始欺骗Virgil Sigma的投资者。他将投资者资金的很大一部分用于支付个人开支，并将所得款项直接投资于加密货币市场，如首次代币发行(ICO)。
此外，在2020年12月，他在亏损的情况下关闭了VQR基金的所有市场头寸，据称将这些资金用于向Virgil Sigma投资者赎回。
“秦的投资者很快发现，他的策略只不过是一种变相的手段，让他挪用客户资金进行未经授权的投资。当面对无法满足的赎回要求时，秦试图从VQR掠夺资金以满足受害投资者的要求，从而加倍实施他的计划，”美国检察官奥黛丽·施特劳斯(Audrey Strauss)说。
“秦的无耻而广泛的计划让他四面楚歌的投资者陷入了超过5400万美元的困境，现在他已被判处7年以上的联邦监狱刑期。”来源: 区块天眼
本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/zx/13817.html
发表回复
评论列表（0条）