警方公告详细说明了嫌疑人的行为，他们以系统化的方式欺骗投资者并将自己这些嫌疑人欺骗了几个加密货币项目的投资者，每个人可能赚取了数千万谢克尔。
在突击搜查了八名嫌疑人的住所和企业后，警方逮捕了他们并没收了与调查有关的文件和展品。嫌疑人可能面临多项指控，包括接受欺诈性物品、盗窃和串谋犯罪。此外，他们还可能因违反《反洗钱法》和税收违法行为而受到起诉。
这次突袭还揭露了主要嫌疑人涉嫌犯有性侵犯和其他道德罪行。此次破案是由以色列警方与税务局、证券局和反洗钱恐怖主义融资局合作数月的结果。
值得注意的是，上个月以色列警方还破获了一起主要针对美国投资者的外汇和加密货币欺诈投资活动，导致近12人因二元期权欺诈而被捕。
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支付宝扫一扫 CoinON消息，新加坡央行已指示金融机构审查此前涉及超过18亿新元洗钱案嫌疑人的关联交易。新加坡金管局向该市所有金融公司的合规主管发出了一份通知，要求从2020年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易。审查名单共34人，包括上个月被捕的10
只需投入5000元，就能购买一个名为“华尔街之路”项目的4999股原始股，等到公司上市后，还有望获得100万元的上市分红。这种听起来稳赚不赔的好事如果降临到你的头上，你会怎么做呢？这其实是一个网络传销的骗局。2019年下半年以来，多名长沙市
11月19日，湖北省公安厅发布了全国“断卡”行动的打击成果：在短短40天的时间里，共打掉了237个涉及“两卡”的团伙，抓获了2892名嫌疑人，其中1008人被刑拘。利川市公安机关在“断卡”集中收网行动中抓获了电诈嫌疑人（通讯员供图）。非法开
题图：资料图“货物积压太多，清仓大甩卖。市场价300多元的品牌口红，只要49.9元。”今年9月，陈女士被这个直播带货的价格给打动，立即点击，下单购买。陈女士在收到口红后，就感觉到了不对劲。首先，这支口红非常轻。底部应该有一个色号标记，但是这
18日，河南周口市警方通报称，当地鹿邑县成功破获了一起电信诈骗团伙，该团伙假冒扶贫办官员，以“疫情精准补助”为幌子实施诈骗，短短两个月非法获利近百万元。目前，10名嫌疑人已被依法刑拘。据悉，今年5月中旬，鹿邑警方发现在微信群中有人发布关于“
昨天从金匮派出所了解到，最近出售廉价收藏品的诈骗案件又再次出现了。而且这次诈骗案还增加了一个新的名头，就是发放疫情补助。根据线索，派出所民警最近在河北抓获了一个叫何某某的男子。经过调查，他发现何某某雇了一些人，冒充中国收藏家协会的工作人员拨
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