TornadoCash混币资产快速追踪

根据成都链安链必应监测到的数据统计，与去年同期相比，攻击性安全事件造成的损失高达12亿美元，上涨了1.31亿美元，增长了约9倍。而加密货币黑客盗窃事件也层出不穷。例如，BeanstalkFarms8000万美元被盗后通过TornadoCash洗钱完成，OpenSea黑客使用TornadoCash洗钱1,100$ETH，KuCoin交易所超2.7亿美元资金被盗事件中，黑客大量使用了TornadoCash清洗ETH，还有区块链桥RoninNetwork黑客将被盗的超过6亿美元TornadoCash以太币转移到其他地址。

在这些黑客盗窃事件中，洗钱服务TornadoCash起着重要作用。为什么黑客都喜欢使用TornadoCash？使用TornadoCash清洗后的虚拟货币还能被追踪吗？如果能追踪，又是如何进行追踪的呢？

首先，让我们了解什么是混币和洗钱。

混币是一种解决虚拟货币交易中隐私和匿名性问题的技术。由于虚拟货币的交易信息在区块链上是公开的，只要知道一个人的虚拟货币地址，就可以追踪其在区块链上的所有操作。因此，混币技术应运而生。混币技术通过将多个无关的人和交易整合到一个交易中，混淆交易，从而实现匿名交易。

实现混币的方法有两种类型：集中式混币器和分散式混币器。集中式混币器将所有交易在货币混合网站的数据库中处理，混合器将不同的钱包地址和金额进行匹配，并将随机数量的虚拟货币发送到指定的地址，直到发送人指定的总金额达到。而分散式混币器使用CoinJoin协议实现混淆交易，允许大量用户收集虚拟货币并重新分配，从而实现匿名交易。

混币服务分为托管和非托管两种类型。托管混币服务是用户将虚拟货币提交给可信的第三方混币服务提供商，然后在一段时间后，用户可以提取已经混合过的虚拟货币。而非托管混币服务使用智能合约或安全的多方计算来替代可信的混币方，用户将虚拟货币存入合约后，在用户定义的时间后，可以通过提现交易提取已存入的虚拟货币。

为什么黑客喜欢使用TornadoCash？TornadoCash是一种基于隐私技术ZK-SNARK的分散和非托管隐私解决方案，它可以提高交易的隐私性。TornadoCash通过打破存款人和取款人之间的链连接来保护交易隐私。用户使用TornadoCash进行匿名转让或混合资产时，首先需要将资产转移到TornadoCash智能合约中，并获得一个随机生成的密钥证明他们已经进行了存款，但不会透露原始地址。当用户取款时，只需提交该密钥，智能合约将资产转移到用户新的地址，并且无法追溯到交易。这也是大多数黑客选择使用TornadoCash的原因。

然而，虽然混币技术提升了链上交易的匿名性和隐私性，但也被滥用于洗钱等犯罪活动。成都链安一直在研究混币技术和混币资产跟踪，并将相关研究结果应用于他们的虚拟货币链跟踪服务，以帮助打击虚拟货币犯罪。因为虽然混币技术增加了追踪犯罪资产的难度，但并不意味着完全不能追踪。

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