该案的起因是一名居民报案称在“某寸管理”项目中投资38万元后无法登录手机App,导致投资损失。经过调查发现,该投资项目由犯罪嫌疑人刘某的朋友推荐,他们声称只需投入2万元即可成为会员,在交易所平台进行数字货币交易,通过低买高卖赚取差价,并且通过发展下线还能额外挣钱。刘某成为该项目在林口县的负责人,并通过口传、授课和发送视频等方式推广项目。
项目会员需要在手机上下载三个App,并且通过实名注册获得会员资格。会员分为五个级别,由低到高分别为社员、群主、理事、常务理事和独立常务理事。社员每四天进行一次数字货币交易,每次可以获得1.5%的盈利,并将盈利的30%上交给上级群主。社员发展9个会员后可以成为群主,在群主的级别中除了参与交易获利外,还能获得群内成员每次交易盈利的30%使用了多个身份证号注册多个会员账号,并且将盈利转到专门的微信红包账号中。然而,在2020年10月17日,交易所突然关闭,会员账户里的钱无法提出。刘某联系了自己的上线尝试解释,但最终上线失联。刘某和另一名犯罪嫌疑人悄悄离开林口县,企图躲避公安机关的侦查。
最终,两名犯罪嫌疑人在警方强大的心理攻势下自首,并被依法刑事拘留。警方提醒广大群众要警惕传销活动,擦亮眼睛,不要轻易下载陌生手机软件,也不要在网络平台上注册个人身份信息。
(文章来源:牡丹江晨报)
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