现代洗钱技术的演变

众所周知，洗钱主要是通过各种手段掩饰和隐瞒所得财产的来源，让来源不正当的钱在形式上能够合法化。通常而言，不法分子会通过旅行支票、赌场、债券期货、古董、空壳公司、保险、基金、人头账户、外币等手段来达到洗钱的目的。

在科技突飞猛进的当下，互联网成为了洗钱者们的首选。比如，当前网络虚拟货币已经形成了一个庞大的交易市场，一些热门游戏的游戏币与美元的汇率每天都会更新。只要懂得一定的网络技术，就很可能利用互联网尚不完善的监管机制从而达到洗钱的效果。比特币在过去几年中曾被用于洗钱，并被一些非法组织使用，这说明洗钱行为在互联网上的扩散范围很广。

近期，福建泉州南安警方抓获了一个使用“数字人民币”进行洗钱的犯罪团伙。这个团伙利用数字人民币支付的交易隐私性强、调查难度增加等特点，通过数字人民币方式进行洗钱，以逃避公安机关的查处打击。

另外，江苏无锡梁溪警方也成功梳理出一个集开发“暗雷”软件、提供洗钱通道和提款变现的全链条违法犯罪团伙。该团伙利用一款“仅需支付1元即可观看海量视频”的app，诱导用户支付费用并通过这种方式进行洗钱活动，累计非法获利超过100万元。几名主要犯罪分子分别被判处有期徒刑。

警方提醒大家，一些“暗雷”软件经常和黄色直播软件捆绑在一起，表面上看起来与一般app无异，但实际上存在着对用户进行诈骗、勒索和盗取等非法行为的风险。

对于这种洗钱方式，即通过观众们的“礼物”来达到“使源头合法的目的”，我们应该保持警惕。在互联网发展迅速、全球都在关注数字经济的今天，每个人都应对新型违法违规事件保持警惕，提高安全意识。

来源：安在

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