新技术助力严打虚拟货币犯罪

近年来，电信网络诈骗犯罪屡屡发生，其中以虚拟货币为噱头的诈骗案件特别突出，给社会和人民的财产造成了严重损失。这些案件通常没有实际产品，主要是通过虚拟货币来欺骗用户，通过发展下线或者代理的方式来维持资金链，利用人们的投机心理和诈骗手法来刺激消费者的购买需求，最终骗取用户的钱财。

针对这种新型诈骗方式，监管部门加大了打击力度。公安部门建立了联动打击机制，与区块链大数据企业合作，提高风险排查和案件侦破的能力。但这类案件手段隐蔽、诱惑性强、分散广泛，防不胜防。

例如，在山东省，警方成功打掉了一个虚拟币投资诈骗团伙。该团伙在公众号上发布分析文章，吸引了一些用户的信任。然后，他们推出了一个名为“蜗牛币”的挖矿项目，骗取了大量资金后就消失了。经过调查，警方发现交易平台是假的，“蜗牛币”项目也不存在。

类似的案件还在其他地方发生，比如苏州相城警方成功打掉了一个以虚拟币投资为名实施诈骗的团伙，抓获了58名犯罪嫌疑人，涉案金额超过1000万元。另外还有嵊州市公安局侦破了一起“杀猪盘”案件，追回了250万余元的赃款。

为了打击虚拟货币犯罪，维护国家金融和人民财产安全，区块链大数据企业发挥了重要作用。知帆科技是国内最早做虚拟货币追踪服务的公司，利用区块链技术协助公安部门打击黑产和破获诈骗案件。他们利用多种技术手段建立了虚拟货币追踪的解决方案，并与全国数百家公安机关合作，为执法部门提供工具支持。目前已经为全国公安机关提供技术服务超过500次，协助的案件总金额超过一千亿。

来源：经济大时代

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