随着比特币、区块链等新数字金融样式的出现，一些非法分子利用新概念进行非法集资、传销、诈骗活动。最近，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，进行网络传销活动的案件做出了一审判决。犯罪嫌疑人目前被关押在山东省内的两家看守所中。

2019年1月以来，刘某、金某、刘某意、刘某盛在互联网上成立了TRX超级社区，成为他们发展传销组织的网络基地。他们利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP，并注册并激活节点成为社区会员。他们要求参与者通过购买虚拟货币的方式获得加入资格。他们按照一定的顺序组成层级，并发展下线会员骗取TRX币。然后，他们通过虚拟货币交易平台将骗取的TRX币以现金形式出售，从而骗取财物，进行传销活动。

经法院审理，该平台注册会员达16万余人，参与传销活动的人数超过120人，层级在三级以上，传销资金累计达1亿元以上，骗取财物累计达250万元以上。四名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

法院一审认定刘某等犯了组织、领导传销活动罪，分别判处四人3到5年的有期徒刑，并合计处罚金130万元。还依法没收了扣押的TRX波场超级社区网络传销平台的TRX币变现人民币7658万元。另外，还依法没收了刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元，上述款项均已上缴国库。

这个“TRX波场超级社区”网络传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪的典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的线索入手，侦破了涉嫌网络传销的TRX超级社区案件。经调查发现，TRX超级社区通过手机APP以注册激活会员的方式，设置了节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励措施，以发展会员的数量引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利的目的，涉嫌传销犯罪。

2019年5月31日，安丘市局立案侦查，并在6月底收网，抓获了主要犯罪嫌疑人10人，成功破获了这起特大网络传销案件。

在传销活动背后，必然牵涉到许多关键人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传销活动有关。在2020年6月，曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月，并罚款一万元。

同样在最近，甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后，在微信、火币网等网络平台上推送“TRX超级社区”链接和二维码，宣传注册激活会员获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励，并积极发展下级注册会员以赚取TRX波场币获利。截止到2019年5月，吴某发展了7层网络，拥有635个会员账号，在整个会员网络中处于第13层。

法院认定吴某犯了组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚款一万元。

传销活动的网络化问题十分严重。在数字货币概念受热捧的背景下，很多人对其风险知之甚少，给了不法分子可乘之机。

银保监会、中央网信办、人民银行等多个部门连续3年发出联合提示，提醒人们防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资的风险。

代币发行融资是指融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集虚拟货币，实质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术缺乏了解这一点，打着“金融创新”的幌子，承诺高额回报，实际上从事非法集资活动。他们通过互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具来收付资金，风险范围广，扩散速度快。他们也可能通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）来吸引公众投资，并诱使投资人发展更多人员加入，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这类活动以所谓的“金融创新”为噱头，实际上是一种“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维持。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台和移动APP，提请网信