报道称，尼沙德在2020年成立了一家空壳公司，并在印度实施第一次疫情封锁期间进行了欺诈活动。受害者被骗购买了所谓的“莫里斯币”，并被告知一旦这种虚拟币在加密货币交易所上市，他们的投资将获得三倍的回报。
调查发现，这些所谓的“莫里斯币”完全是假的。尼沙德等人将非法集资所得用于购买印度喀拉拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦的房地产，但没有登记任何收入来源。
据报道，去年11月，喀拉拉邦警方接到多起投诉，揭露了这个诈骗案。尼沙德还被指控实施了一个庞氏骗局。当公司停止支付回报后，许多受害者找警方寻求帮助。警方发现这个公司在包括泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦在内的印度多个地区实施了诈骗行为。
经过调查，ED确认31岁的尼沙德是这起诈骗案的主犯。他来自印度南部喀拉拉邦马拉普兰县。现在，ED正在进行涉嫌洗钱的调查工作。
消息人士透露，尼沙德等诈骗案背后的幕后黑手没有任何金融背景或教育资质。他们在喀拉拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦设立了空壳公司，通过虚假宣传声称与各行各业的名人有联系，吸引容易上当的投资者。目前调查正在进行中，暂时不能透露更多涉及加密货币诈骗的人员信息。
报道指出，尼沙德在获得喀拉拉邦高等法院的保释后已经离开了印度。
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