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「金色财经」金融报道威胁猎人在黑色生产大数据：2023年第三季度互联网黑灰色生产研究报告，2023年第三季度洗钱资源渠道，第三方支付平台账户比例最高，其次是虚拟货币交易平台账户、银行卡、数字人民币账户。黑色生产将贷款平台与虚拟货币相结合。在第三方的帮助下，贷款平台贷款的钱用于购买难以监管的虚拟货币，然后将黑钱转移到贷款平台，将洗钱的风险转移到贷款平台。在过去的洗钱方式中，会有直接使用黑钱在虚拟货币交易平台上购买大量虚拟货币的情况，这使得交易平台很容易找到和控制黑色虚拟货币账户。基于“将贷款平台与虚拟货币相结合”的方式，黑色生产能力将购买虚拟货币的操作转移到第三方。同时，由于第三方购买虚拟货币的资本来源渠道正常，虚拟货币交易平台的可能性可以大大降低。
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「金色财经」Oyster Protocol创始人因逃税550万美元被判入狱4年
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