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「金色财经」11月1日，台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，追查被害人赃款金流，发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家。今年6月，检警趁邱某回国时抓人，带回邱某等涉案4人。后续对邱某等人手机的检查发现，邱自去年2月以来处理了3.2亿个USDT。警方调查，诈骗集团诈骗时，要求受害人将资金转入头部账户，然后通过多层头部账户转账将赃款转入境外虚拟货币交易平台或个人货币经销商购买虚拟货币，然后邱获得虚拟货币并出售成现金，从而达到洗钱的目的。邱收取1%的水钱作为利润。此外，警方还逮捕了廖姓、陈姓和黄姓的共犯，并将他们根据诈骗、洗钱等罪嫌送行，并将继续追查水房（专门针对海外网络诈骗犯罪）「洗钱」犯罪团伙)资金来源及流向。
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