本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！ 转载请注明出处：https://czxurui.com/kx/94241.html
「金色财经」11月1日，台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，追查被害人赃款金流，发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家。今年6月，检警趁邱某回国时抓人，带回邱某等涉案4人。后续对邱某等人手机的检查发现，邱自去年2月以来处理了3.2亿个USDT。警方调查，诈骗集团诈骗时，要求受害人将资金转入头部账户，然后通过多层头部账户转账将赃款转入境外虚拟货币交易平台或个人货币经销商购买虚拟货币，然后邱获得虚拟货币并出售成现金，从而达到洗钱的目的。邱收取1%的水钱作为利润。此外，警方还逮捕了廖姓、陈姓和黄姓的共犯，并将他们根据诈骗、洗钱等罪嫌送行，并将继续追查水房（专门针对海外网络诈骗犯罪）「洗钱」犯罪团伙)资金来源及流向。
打赏 
微信扫一扫 
支付宝扫一扫
微信扫一扫 支付宝扫一扫 
A股汽车整车板块拉升金龙汽车涨超3.5%
上一篇 2023年11月01日
中国制造业PMI录得49.5
下一篇 2023年11月01日
相关推荐
-
虚拟币在哪里众筹，数字货币是不是骗局
一、数字货币是不是骗局有一些是；比如一；ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。诈骗者将
-
迪拜币网站怎么打不开，迪拜使用什么货币迪拜用什么钱的
一、人民币兑迪拜货币的换算1.迪拜货币简介迪拜使用的货币是迪拉姆（AED），也称为“迪拉姆哈”或“DHS”。这种货币以其特色设计而闻名，上面刻有迪拜的传统文化遗产图案。与其他波斯湾国家的货币不同，迪拉姆在迪拜展现了独特的高档奢华形象。游客在迪拜旅游时，应注意货币的
-
xrp币怎么买，xrp是什么货币
一、xrp是什么货币xrp一般指瑞波币，瑞波币是Ripple网络的基础货币，它可以在整个ripple网络中流通，总数量为1000亿，并且随着交易的增多而逐渐减少，瑞波币的运营公司为Ripple Labs（其前身为OpenCoin）。温馨提示：1、本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其
-
如何分析虚拟货币市值，怎么样看虚拟货币的市
一、如何看待虚拟货币的未来发展前景这里说说比特币吧！！比特币价格被腰斩区块链如何落地应用仍是目前面临的最主要难题。除比特币以外，区块链在其他场景的大规模应用还未到商用阶段，回溯2017年下半年，比特币价格几乎每天创出新高，最终在全球溢价最高的韩国交易所达到巅峰
-
货币兑是什么交易平台，jpy是什么货币兑换人民币
一、货币兑是什么意思货币兑指的是一种货币与另一种货币之间的汇率，表示了两种货币之间的兑换比例。例如，人民币兑美元汇率为6.5，表示1美元等价于6.5元人民币。货币兑的汇率不仅仅影响跨境贸易和旅游，还会对各国货币政策、经济增长、通胀率等多方面产生重要影响。货币兑的
-
玩币族都是什么人，国内为什么很多人黑数字货币
一、炒股很多人都可能会倾家荡产,为什么还是有那么多人进去呢讲一个好朋友做股票自毁前程的故事。一个公务员，短线技术面高手，基本面也还不错，很少踩雷，从几十万最高做到几百万，人比较年轻风格较为激进。随着行情的上涨，资金越来越大，他告诉我他留职停薪了，要是这一次
发表回复
评论列表（0条）