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「金色财经」据金融报道，新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示，根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析，2022年通过虚拟货币洗钱超过250亿美元(约338亿新元)。她指出，随着科学技术的发展，虚拟货币或在线资产可以像传统资产（如汽车）一样用于洗钱。例如，在虚拟世界游戏中“第二人生”（SecondLife）在新加坡境外买房很容易，然后在中国与买家交换法定货币，而这些资产尚未受到监管。由于非同质化代币类似于艺术品，价格相对主观。一些罪犯可能会以虚高的价格出售NFT，这可能会“混合”犯罪收入，使资金看起来合法。至于虚拟货币，陈悦欣指出，虽然一些大型交易平台通常在新用户开立账户之前有KYC步骤，或者需要用户进行认证，但犯罪分子可以通过暗网络等不同方式购买已完成认证的账户。这些账户可能是原用户为了盈利而出售的，也可能是被其他罪犯震惊后转售的。
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「金色财经」数据：一巨鲸2小时前从Binance提取7400枚MKR
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