「金色财经」币安与塔吉克斯坦当局、TRM Labs 合作逮捕多名伊斯兰国成员

币大大• 2023年08月26日• 快讯•阅读 72

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「金色财经」8月26日，据《财富》杂志报道，货币制裁调查合规团队与塔吉克斯坦国家银行金融监控部门和TRMLabs合作，成功逮捕了许多与伊斯兰国呼罗珊省的人（ISKP）包括ShamilHukumatov在内的高级成员。货币安全金融犯罪合规总监Tigrangambaryan表示，对涉及监控ISIS成员的Telegram频道进行调查，然后定位恐怖分子头目收到捐款的加密钱包地址。

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