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「金色财经」8月24日,以加密货币为重点的政策非营利组织Coincenter发表了一篇关于Tornadocash创始人RomanStorm和RomanSemenov最近被指控的分析文章。这篇文章指出,两位创始人被指控进行非法货币传输业务。然而,CoinCenter认为,根据目前的指控事实,他们是否真的违反了相关法律尚不清楚。本文进一步解释了FinCEN2019年发布的虚拟货币指导原则。根据这些指导,提供匿名软件的供应商不被视为货币传输者。CoinCenter认为,根据指控中提供的事实,被告似乎更符合FinCEN对匿名软件提供商的定义,而不是货币传输者。文章还指出,政府声称被告宣传了与智能合同相关的治理代币,但这些活动并不等同于接受和传输货币。据美国财政部官方网站报道,TornadoCash联创RomanStorm已被FBI和国家税务局逮捕,罪名为串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务、串谋违反制裁规定。
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