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「金色财经」8月14日，据山西省公安厅微信微信官方账号报道，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局切断了一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电子诈骗犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链，逮捕了23名犯罪嫌疑人，涉及43起电子诈骗案件，涉及近8400万元。警方提醒说，这是一种新的电子欺诈基金洗钱方式，通过线下销售香烟和其他易于实现的商品洗涤非法基金，然后通过交换虚拟货币再次清洗，并将资金转移到国外。警方提醒大多数香烟零售商，遇到以下行为特征的人必须保持警惕：外国口音、普通口罩或帽子；大多数香烟会选择易于销售、流通良好的品种；通常先进入现场，确定大量现货，几小时后返回购买；购买将要求烟店提供银行账户，发送给上级，经常查看手机等待指令；资金从欺诈卡转移到烟店，拿着烟迅速离开。
大型银行协定存款及大额存单
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