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「金色财经」据金融报道,香港警方昨日展开了代号义门行动,逮捕了7名当地和外国人,涉嫌洗钱。被捕人涉嫌开设48个傀儡户口,然后通过现金提取欺诈和销售虚拟货币,清理了1.1亿元以上的犯罪收入。香港警方财富信息和调查部门的监督员李志鹏表示,犯罪集团收到欺诈资金后,一些现金被怀疑购买虚拟货币以掩盖资金来源。他提醒银行户口、证券户口和任何储值工具户口不得以任何理由出租、出借或出售。
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