本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/kx/28799.html
「金色财经」7月25日，根据CFTC周二公布的起诉书，MichaelGrifis和AmandaGrifis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。CFTC指控两人涉嫌使用名称“BlessingsofGodThruCrypto数字资产商品池欺诈100多人。CFTC在一份声明中表示，田纳西州克拉克斯维尔房地产公司Exitrealtyscreamin'eagle的所有者Michael和Amandagrifis通过联系同事和客户提供600多万美元的资金来交易数字资产期货合同。“被告虚假声明称其池资金是安全的，在他们的控制下，商品池参与者可以期望获得高回报。被告按照‘CoachWendy建议在‘’中使用池资金ApexTradingPlatform‘加密货币期货’交易。正如起诉书中进一步指控的那样，被告利用他们在房地产业务中建立的个人和职业关系，说服受害者相信商品池计划是合法的。在没有披露潜在风险的情况下，两人承诺“夸大利润”。两人被指控将商品池资金与个人资金混合使用。池参与者将资金转入MichaelGrifis账户，然后将资金转入Coinbase个人账户。他将资金转换为数字资产商品，如比特币或USDT，并将其转换为“ApexTradingPlatform期货交易在电子交易平台上进行。一些池参与者支付约85.5万美元，CFTC表示，这与庞氏骗局支付有关。“被告背叛了他们的参与者，并从中获利。今天的诉讼强化了CFTC的长期承诺，即追究占受害者便宜的人的责任。”
德国DAX30指数7月25日(周二)收盘上涨24.60点
上一篇 2023年07月26日
穆迪:以色列的政治和社会紧张局势可能会持续存在
下一篇 2023年07月26日
相关推荐
-
欧交易所卖币流程，从操作到资金的完整指南
欧交易所卖币流程，从操作到资金的完整指南 在欧易（OKX）等主流加密货币交易所卖币，是许多用户将数字资产变现的常见操作，流程虽不复杂，但需注意细节以确保资金安全与交易效率，以下是完整的卖币步骤及注意事项： 第一步：登录账户与准备资产 打开欧易官网或下载官方APP,使
-
意欧App被提示风险，用户需警惕信息安全与资金安全
意欧App被提示风险，用户需警惕信息安全与资金安全 一款名为“意欧”的移动应用被多个安全平台及用户反馈存在风险提示，引发广泛关注，据了解，该App在部分手机安全软件中被标记为“高风险应用”，主要涉及过度收集用户信息、恶意扣费、数据泄露等隐患，已有多名用户反映遭遇
-
币安Web3资金委托，开启去中心化金融新篇章
币安Web3资金委托，开启去中心化金融新篇章 随着区块链技术的飞速发展，Web3.0时代正逐步向我们走来，它代表着一个更加开放、去中心化的网络世界，在这个新时代里，数字货币交易所作为连接传统金融与新兴数字资产的重要桥梁，其创新服务模式对于推动行业发展具有重要意义，币
-
Av亿钱包与欧亿平台资金转移指南，合规操作与风险防范
Av亿钱包与欧亿平台资金转移指南，合规操作与风险防范 在数字货币交易中，用户常因平台功能调整或资产配置需求，面临不同钱包或账户间的资金转移问题，以“Av亿钱包转欧亿”为例，这一操作需明确平台属性、合规路径及风险防控，避免因操作不当或平台政策变动导致资产损失，以
-
亿欧资金安全新策略，将Web3资产转移到冷钱包
亿欧资金安全新策略，将Web3资产转移到冷钱包 随着区块链技术的飞速发展，加密货币和去中心化金融（DeFi）应用正日益成为主流投资渠道，随之而来的是网络安全风险的增加，尤其是针对Web3平台的攻击事件频发，使得资金安全管理成为了投资者和企业的首要任务，在此背景下，亿欧
-
欧艺Web3交易的资金是黑钱吗？理性看待Web3领域的资金性质与合规边界
欧艺Web3交易的资金是黑钱吗？理性看待Web3领域的资金性质与合规边界 近年来,随着Web3（去中心化互联网）概念的兴起，以欧艺（假设为某Web3交易平台或项目）为代表的去中心化交易场景逐渐进入公众视野，伴随其快速发展，“Web3交易是否涉及黑钱”的质疑声也时有出现。“黑钱”
发表回复
评论列表（0条）