「ForesightNews」香港警方破获利用加密货币的跨境洗黑钱集团,涉款金额或逾亿元

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「ForesightNews」据香港大公网报道,香港警方最近成功瓦解了一个跨境洗黑钱集团,涉嫌清理超过1亿元的诈骗。行动中共逮捕了6人,包括一名主脑和两名骨干成员。警方侦破有人涉嫌招募亲友开立大量银行户口,然后通过相互转账和购买虚拟货币清理约4600万元黑钱,逮捕了18人,其中6人来自同一家庭。警方在今年4月底收到在线报告,指犯罪集团使用多家大陆银行扣款卡收取欺诈收入,然后使用扣款卡在香港购买黄金和珍贵手表并转售,然后转售现金购买虚拟货币进行第二次清洁,集团主要在工作日运营,利用金融机构可以立即过度,在执法机关冻结户口前,集团每天处理100万港元黑钱,运营,我相信已经清理了超过1亿元。

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