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据检方起诉书显示，罗西被控在2021年至2023年期间，通过“虚构交易”“虚假对账”等手段，挪用平台用户超1.2亿欧元资产，用于个人投资、奢侈品购置及填补公司运营亏空，意欧交易所被指未严格执行客户身份验证（KYC）程序，协助部分用户进行非法资金转移，违反欧盟《第五项反洗钱指令》（5AMLD），若罪名成立，罗西最高面临12年有期徒刑，而意欧交易所也可能被处以高达全球年收入10%的罚款。
事件曝光后，意欧交易所用户掀起大规模提币潮，平台交易量一度暴跌70%，欧洲证券与市场管理局（ESMA）已介入调查，并表示将借此案推动加密交易所“全面审计与合规强制化”，行业分析师指出，此案暴露了部分中心化交易所“用户资产隔离”机制的漏洞，也凸显了欧洲加密监管亟待完善的紧迫性。
罗西通过律师否认所有指控，称其行为“符合商业惯例”，并承诺将配合调查，这场官司无疑为高速发展的加密货币行业敲响警钟：在创新与监管的博弈中，唯有坚守合规底线与用户信任，才能行稳致远，案件预计将于明年3月开庭审理,后续进展值得持续关注。
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