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在代币发行方面,监管机构怀疑币安在上线部分“新世代”Web3代币时，未严格执行KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）程序，且部分项目方可能通过“未披露的合作协议”获得币安的流量倾斜，涉嫌违反《证券法》证券发行注册”的规定，据悉，调查人员已调取了币安与至少5个Web3项目（涵盖DeFi协议、元宇宙平台等）的内部沟通记录，核查是否存在“利益输送”或“市场操纵”行为。
用户资产托管则是另一大争议焦点,SEC指出，币安通过其推出的Web3钱包服务（如Binance Web3 Wallet），可能让用户误以为资产由“去中心化”方式托管，而实际仍由币安控制私钥，这与平台对外宣传的“非托管”定位不符，涉嫌误导投资者，监管机构还质疑币安在Web3生态中的“战略投资”行为——例如通过旗下风投基金投资多个Layer1和Layer2项目，是否存在利用市场影响力进行“自我循环”交易，损害中小投资者利益。
面对调查,币安方面已采取多项应对措施：包括成立专门的Web3合规委员会，暂停部分高风险代币的上线申请，并主动向SEC提交了“用户资产托管架构”的第三方审计报告，分析人士认为，若监管机构最终认定币安存在违规行为，可能面临高额罚款（或达数十亿美元），并被迫调整其Web3战略，例如剥离部分投资项目或彻底改造钱包托管模式。
此次调查不仅对币安自身构成挑战,更对整个Web3行业敲响警钟：随着传统金融监管的全面介入，去中心化应用与中心化平台的边界日益模糊，如何在创新与合规间找到平衡，成为所有Web3参与者必须面对的课题，案件仍在进一步调查中，预计未来3个月内将有更多细节披露。
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