数字货币暗网怎么进，为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门

一、为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门

无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控，他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。

1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一

新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。

过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围，身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。

自 ShapeShift的服务在2014年开始，有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后，犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币，一种无法被追踪的加密货币。

随后一年，ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变，仍继续进行着数百万美元的违法交易。

Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示，“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。

比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件，由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的，允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过，当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性可以被打破。

为了测试使用加密货币洗钱的范围，通过分析这些货币的底层应用，华尔街日报制作了一个电脑程序，来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。

2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区

有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。

现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体，利用高回报来吸引投资者，共筹集了220万美元。

投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了，并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。

以太坊，和很多加密货币一样，尽管钱包持有者的身份是匿名的，也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径，转移到了两家交易所。

华尔街日报调查发现，其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所，名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易，会冻结账户，但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift，然后换成了门罗币，这部分的踪迹就消失了。

门罗币可以用来洗比特币，也可以换成各种硬通货，根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出，ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样，它允许用户追踪交易路径，但是不会识别所有者的身份。

该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币，但是至于门罗币，接收地址和交易总额仍然保密，并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者，都是胡扯”。

3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何

美国财政部显然是不同意这种说法的。

在最近的一次活动中，财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示，任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说，这番话并不是只针对ShapeShift说的，所有交易所都要注意。

其他交易所，包括美国的Bittrex，表示他们遵守了联邦的规则，也会核查资金的来源，包括中间过了多少次钱包。即便是这样，华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。

①资金流转

在比特币引起的这波诱惑狂潮下，ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示，Voorhees，就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生，已经说服了他们。他告诉他们，他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。

“我相信Erik，我了解他，他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业，ShapeShift也是他们投的。他说， Pantera检测了一下不需要用户信息的交易所模型，并认为值得赌一把，尤其是在和Erik见面之后。

他还说，律师向他保证，一个只提供加密货币交易的交易所，是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生，一位脸色白皙，瘦瘦的34岁男士，2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。

2012年，他创建了赌博网站Satoshi Dice，是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过，不过因创始人涉嫌洗钱，那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱，你想给一个人，那个人收到的金额就是你要给的金额，这笔钱可以藏起来，监管部门看不到，这难道不好吗？”这是他2013年提出的一个问题。

②股票兑换

Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了，换成比特币。并且为了避税，他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票，把网站卖了换成了比特币，现在这些比特币价值8亿美元。

美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券，然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后，Voorhees决定开一家自己的交易所，买进加密货币，然后加价卖出去。

华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金，这些资金由暗网的供应商控制，并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目，并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma及Robert Farkas声称和Visa，万事达卡都有合作，最终筹集了3200万美元的资金。

联邦监察官称他们说的都是假的，今年早些时候，Centra创始人在南佛罗里达州被捕，被控欺诈罪。他们两位拒不认罪，Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱，也不是他们客户的。

这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所，但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了，但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱，但在被捕之前，流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。

二、买卖泰达币洗钱怎么判刑

因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT(TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。

据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。

同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。

2.8%的佣金。

2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。

在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。

公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。

2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。

“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按照出资的方式操作。

获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。

2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。

随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。

经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。

此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。

宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。

这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。

关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，

诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外，株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

三、激活工具KMSpico暗藏病毒,是怎么回事

如果是官方的那个KMSPico，肯定是不带毒的。但是现在网络上流传的各个版本的KMSPico，很难说到底经过了多少人的修改，里面藏了多少病毒和木马。从网上下载各种盗版程序，经常会出现这种情况。所以为了大家的电脑安全考虑，还是尽量少下载盗版和破解程序。

当然没有买卖就没有杀害。我们使用盗版程序的需求是客观存在的。那这种情况下应该怎么办呢？我的建议是尽量从官方渠道下载激活工具。以Windows激活工具HEU Activator为例，它是我们国人开发的一款激活工具，原版发布在远景论坛上，那么我们从远景论坛上下载，肯定是没有问题的。如果从其他渠道下载，那么安不安全就不知道了。这是原帖子连接，正是作者本人发布的。这个帖子里面的激活工具可以放心下载。

最后再给大家科普一点点KMS的小知识。KMS激活方式是微软针对企业里面大量计算机批量激活而开发的一种激活方式，用它激活的话，不需要每台电脑每台电脑的输入激活密钥，而是统一设置一个激活服务器，电脑访问激活服务器即可自动激活。唯一的限制就是KMS期限是180天，每隔180天电脑会自动向激活服务器续期，当然这个操作是透明的，一般情况下我们用户不用管。只有断网超过180天的时候可能才会遇到这个问题。

从MSDN我告诉你上下载Windows10的话，可以看到分为两个版本，Business也就是商业版，以及Comsumer也就是消费者版本。商业版里面的所有版本都支持批量激活方式，而零售版里的专业版等较高级版本可以通过修改密钥的方式转换为批量激活版本。对于Windows7来说，带VL的版本就是支持批量授权的。

另外需要注意虽然Windows 7 Enterprise（企业版）没标注VL，但是它也是支持批量激活的，而且功能和旗舰版相同。一般情况下我们都用它。

有了批量激活版本的Windows，就可以非常简单的利用KMS方式激活，甚至不需要任何第三方工具。而上面所提及的几个激活工具，它们的作用其实就是自动化KMS激活的几个流程。

如果你确定你的系统是支持批量授权的，就可以非常简单的利用两条命令来激活Windows，而不需要借助任何第三方工具，自然也没有任何安全风险。不过这种方式仅适用于批量授权版本的Windows，而且至少每隔180天需要联网一次，如果是断网环境而希望使用KMS激活的话，还是得用前面提到的HEU Activator，它支持本地搭建KMS服务器，可以在断网环境激活。

激活方式很简单，首先需要打开管理员权限的命令提示符。

然后用下面的命令指定一个KMS激活服务器。本来理论上来说，KMS激活服务器需要向微软花钱购买之后才能获得，不过KMS激活机制早就被破解了。因此网络上有很多公开的KMS激活服务器，我们随便用一个就行了。这里用的是零散坑

slmgr/skms

kms.03k.org

完成之后应该会出现下面的对话框。这样就指定好了KMS服务器了。

去淘宝买一个激活码(密钥)，才15块钱啊！一包烟钱而已，永久正版永久激活！！！而且使用次数不限制，不论什么时候重装系统都能再次使用！

（一机一号，一个密钥只能激活一台机）

唉....什么时候才能得个优质回答？(；′⌒`)

你好，我是一名数码销售和维修人员，我来回答你的问题。

关于应用程序带“病毒”的问题，有时候很多普通用户其实是有误区的，很多时候你感觉有“病毒”，只是你的电脑上的杀毒软件的一个弹窗提示而已，这里我并没有为病毒程序洗白的意思，一般情况下，杀毒软件是通过自身的病毒库的样本和应用程序的行为来判断程序是否有“病毒”的，话句话说，一款应用程序，如果和杀软自身的病毒库里的数据匹配，就会被标记为病毒程序，或者依据该应用的执行行为的判定，比如修改注册表，修改动态链接库甚至是修改浏览器主页，修改自启动项等等都会被判定为“病毒”，有时候，很多应用程序其实是没有病毒的，他们只是由于天生的执行方式被判定为“病毒”，比如所有的通过“易语言”编译生成的应用程序，都会被巨大多数的杀毒软件判定为有毒！

另外，像kms激活工具这类程序，你要说他是病毒，也确实可以成立，因为他可以把盗版的Windows系统“改成”正版的，这算不算对系统的一个破坏呢？也符合病毒程序的定义吧！

上面说这么多，主要是为了界定“病毒”的定义和判定。

在现实应用中，我们确实会遇到很多真正带病毒的应用程序，这些程序多来自第三方软件下载点，我们一定要仔细甄别，一般来说，如果是kms官方发布的激活程序，是不会带毒的，但是很多时候我们百度出来的下载点，都是第三方的，这就说不清楚了，建议无论下载什么软件，包括驱动程序，系统补丁，激活工具，系统常用软件，都在官方网站上进行下载，这样能最大限度的保障不下载到带毒的软件。

大家好！我是Oo小楷哥oO，下面我来回复一下这个问题，不足之处请各位朋友批评指正！！

在10月份，Win10秋季创意者更新正式版，版本号 1709，又被称为 Win10.4。秋季创意者更新(Win10 Fall Creators Update)不仅修复 Bug，还带来很多新特性！比如 MR混合现实、Fluent Design设计风格、高分屏高 DPI效果优化、性能更好的游戏模式等……

然而不法分子，又利用盗版激活这个机会，牟取利益。金山毒霸安全专家表示，上次老裁缝激活工具是利用用户电脑刷流量，这次激活工具KMSpico平台利用用户电脑疯狂“挖矿”。

激活工具KMSpico

激活工具KMSpico提供的网站，服务器位于海外的。网站全英文，很洋气的。

你要是下载安装，点击run anway，看到电脑系统已经激活，肯定很开心。然而你电脑将被植入挖矿病毒“Trojan/Miner”，该病毒会利用你电脑系统资源疯狂“挖矿”（生产“门罗币”），你的电脑会出现看视频卡、浏览器网页卡等卡慢现象，掏空你的电脑。

476条评论，好多都有谢谢你这些好评的，不知道是傻白的韭菜还是专业刷手弄的。

目前该网站，在各大搜索引擎平台排名还是挺靠前的，建议大家使用过该激活工具的朋友，尽快使用金山毒霸等杀毒软件进行查杀，更好防护电脑。大家有什么看法，欢迎大家关注、评论、转发、收藏、点赞等方式一起学习交流。

激活工具一直是病毒制作者们的“宠儿”。因为其下载量大，并且没有官方网站及渠道，大多数网友下载到的都是经过不法分子“处理”过的。

此前我们写过的一篇警报：

当用户在百度搜索KMS时，会出现带毒网站，并且该网站在各大搜索引擎的排名极为靠前，大量用户通过搜索引擎进入带毒网站。此外，由于KMS极为流行，极有可能已经被网友分享到各大技术论坛，形成二次传播。当用户从网站下载激活工具KMSpico（以下简称KMS）时，电脑将被植入挖矿病毒“Trojan/Miner”。病毒入侵用户电脑后，会利用电脑疯狂“挖矿”（生产“门罗币”），让这些用户电脑沦为他们牟取利益的“肉鸡”。

由于现在数字货币的发展，并且难以追踪。很多病毒制作者都会在激活工具中植入挖矿病毒，以便进入用户电脑。除了KMS，小马激活也同样被多次利用。

因为比较火,用的人多，多以被一些黑暗心理的人利用它做了一些坏事。

至于KMS这款工具：

第一:它没有官方网站,KMS本身是微软提供的一种授权激活机制,当设备激活后，每180天就需要重新校验一次实在获得授权。

第二:因为微软官方KMS激活机制的原理，世界上有很多技术爱好者就利用自己的资源搭建了无数的KMS激活服务器，供其他微软系统爱好者搞机；而为了这些小白便利，有人制基于KMS封装未软件并对外分享,在软件的世界里，不存在觉得地病毒和觉得地安全，哪怕是正版软件，你也不能阻止一个有暗黑心里的开发者干点坏事。

第三:用别人的服务器激活自己系统，是不是别人就能控制你的电脑。我想你可能是想多了，抛开病毒软件，那已经不是单纯集成KMS服务了。当你使用别人的服务器激活后，KMS服务器和你的电脑就没什么关系了。你的激活是主动性质，需要你去请求服务器，然后服务器给你响应。如果你不再请求，它也会与你断开联系。（所以就引出一个问题，当180天后你需要再次向服务器请求），为了解决自动化激活，KMS软件就集成了各种各样的脚本（开机软件自动运行也算一种）。

第四:技术无罪;不用为使用盗版而自责，也不用为使用正版而沾沾自喜，不知天高地厚地嘲笑他人。这年头，谁还没用过个正版与盗版。真正的正版用户是:我现在有足够经济能力，想买这个软件支持下作者，但我也不反对其他人现在用盗版，某种意义上，互联网之所以蓬勃发展，'盗版'分享也是一大推手，殊不知全世界各地要多少软件爱好者，比如国内的zd423(貌似已黄)，大眼仔,胡萝卜周等等，有那么一群人你永远吾爱理解，他们就是喜欢每天收集软件，和别人交流使用（也许自己真正用的并不多)，除此之外还有各种逆向开发等行业。

第五:KMS服务器也可以自己建，但需要投入一点成本。如果你有足够经济能力，何不去买一个正版windows，现在win10的正版授权小到几百块钱(当然淘宝也有一些几块钱的激活，本质上也算正版，但概念意义上就不一样了)。推荐去'蓝点网'购买正版win10，我感觉比其他地方便宜。

利益，有利益才会有龌龊。

最开始自己装系统或者是装office的时候，喜欢在网上找激活秘钥或者KMS来激活电脑或者office，毕竟一次付清来说没什么钱能够支付。当时，kms软件的官网还没有停止更新，软件也没现在那么多毒，直接安装或者打开就能激活电脑。随着技术的进步，很多人都能够自己搭建一个kms服务器激活电脑系统，但这带来很多问题，诸如木马、广告推广、网站劫持等行为。最近，暗网出售国外的一些网站泄露信息报价很高，这也可能是被挂马导致数据泄露。在国内经常遇到的广告问题，弹窗广告一到电商搞活动就是一大堆，关键自己还不知道哪里出问题了，一些不良开发者暗中插入广告代码，弹出广告影响用户体验。还有就是我们经常吐槽的2345导航劫持，网上一大堆人吐槽，寻找教程来清除2345导航的劫持，改了不久又会回来，防不胜防！这些行为为什么会出现，皆是是利益驱使。哪里有利益哪里就有龌龊！

感谢你的邀请

这个确实存在的，我回答如下，望采纳

激活工具KMSpico提供的网站，服务器位于海外的。网站全英文，很洋气的。

476条评论，好多都有谢谢你这些好评的，不知道是傻白的韭菜还是专业刷手弄的。

激活工具KMSPICO是知名的软件，它的官方原版是不带病毒的。但大家为什么发现kmspico带毒了呢！那是因为有第三方获取了程序之后把病毒体附着到了kmspico上，因为kmspico的知名度下载传播的人非常多，因为这一点被坏人利用传播病毒。

树大招风，有名了，就有人想借kmspico传播病毒。

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