一、虚拟货币“挖矿”违法!苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。

4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。

无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”

“挖矿”交易同样违法

从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。

其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；

4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。

“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”

而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。

业内现首个虚拟币犯罪侦查指引

长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。

与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。

“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”

二、挖矿行业是什么

挖矿行业是一种涉及采掘矿产资源并进行相关加工的行业。

挖矿行业涵盖了从矿产资源勘探、开采到矿物加工和销售的整个过程。以下是关于挖矿行业的详细解释：

1.资源勘探与开采：在这一阶段，专业的地质学家和勘探团队会利用先进的技术手段，如地质勘探、地球物理勘探等，来寻找矿产资源。一旦找到有价值的矿藏，就会进行开采作业，这通常涉及到挖掘、爆破等技术。

2.矿物加工与处理：开采出的矿石往往需要进行进一步的加工和处理。这一步通常由选矿厂完成，通过破碎、筛分、浮选等工艺，将矿石中的有用成分与杂质分离，得到所需的矿物。

3.销售与贸易：经过加工的矿物会被销售给下游产业，如冶炼厂、制造业等。这些下游产业利用矿物进行进一步的生产加工，最终生产出人们日常生活所需的产品。挖矿行业的规模和发展状况与全球经济状况、矿产资源的需求和价格波动等因素密切相关。

总之，挖矿行业是一个涉及多个环节的综合行业，从资源勘探到开采加工，再到销售贸易，每个环节都需要专业的技术和知识。随着全球经济的发展和人口的增长，矿产资源的需求将持续存在，挖矿行业也将继续发展。

三、有什么费电的生意

费电的生意主要包括数据中心、挖矿、制造业以及高能耗产业等。

一、数据中心

数据中心是费电生意的典型代表。随着信息技术的快速发展，数据中心日益增多，需要大量的服务器、存储设备、网络设备等，这些设备的运行和维护需要消耗大量电能。数据中心通常配备有高效的冷却系统以应对服务器运行产生的热量，进一步增加了电能的消耗。

二、挖矿

挖矿是加密货币领域的一种活动，也是极为费电的生意。挖矿过程需要解决复杂的数学问题，这依赖于大量的计算力，进而产生极高的电能消耗。随着比特币等加密货币的兴起，挖矿行业的耗电量急剧增长，成为费电生意中的一大类别。

三、制造业

制造业是费电的主要行业之一。特别是重型制造业，如钢铁、有色金属、石油化工等，这些行业的生产流程涉及到大型机器设备的运行，需要持续供电以维持生产线的运转，从而产生了巨大的电能消耗。

四、高能耗产业

此外，一些高能耗的产业如玻璃制造、陶瓷生产、造纸等也属于费电的生意。这些产业在生产过程中需要高温、高压等条件，因此设备的电功率需求较高，导致了较大的电能消耗。

总的来说，上述生意或产业由于生产规模、工艺流程、设备需求等方面的特点，均存在较高的电能消耗。随着科技的发展和产业结构的升级，如何在满足这些产业需求的同时降低电能消耗，提高能源利用效率，将是未来需要关注和研究的重要课题。

四、内蒙古设虚拟货币挖矿企业举报平台,对这个行业有什么影响

对虚拟货币的价格肯定会造成影响。根据媒体报道，日前内蒙古政府发布了新的虚拟货币管理政策，不仅表示要清除所有虚拟货币挖矿企业，还建立了专门的举报渠道。有业内人士指出，其实类似的整治政策从去年就开始了，之前因为内蒙古煤炭资源丰富，火力发电成本低，所以不少企业选择在内蒙古挖矿。但今年开始，国家强调碳达峰和碳中和，火电发电被严格限制，这种虚拟货币挖矿行为，又需要消耗大量的电力，所以和国家的政策肯定不统一，被清除也是意料之中。

而且近段时间，马斯克也谈到了挖矿这件事情，他指出部分机构通过消耗化石能源来挖矿，这本身就是不环保的。所以他直接取消了使用比特币购买特斯拉汽车的方式。事实上，在加密货币暴涨的暴利之下，全球多个国家都出现了不少的挖矿组织，而由于部分国家的化石能源价格低廉，所以不少人选择使用煤炭发电的方式进行挖矿，但这毫无疑问，会加剧全球环保的压力。

而在这次内蒙古政府的强力打压之下，不少当地的挖矿组织已经开始向四川，云南等水电资源发达的地方转移了。与内蒙古不同，水力发电显然更加环保一些，而且四川云南这些地方水利资源丰富，也适合挖矿。

但也并不是说使用水力发电就一定没有问题，现在央行在推行自己的数字货币，显然央行不会允许这些加密货币在国内发展运行，现在还只是暂停交易和使用。未来预计会全面停止境内对加密货币的挖掘，因为加密货币的价格波动巨大，如果国内投资者或者机构大量介入，未来可能造成金融风险，影响到社会的正常发展。

五、挖矿行业长期面临政策风险“计算+挖矿”复合模式兴起

国家一直支持云计算和人工智能这些科技新兴领域的，而且它们也被纳入“新基建”。但不支持比特币等数字货币挖矿。如果我们对挖矿算法做一些调整，挖矿过程本身就是人工智能和计算的一部分，能不能起到规避政策风险的作用呢？例如，共识机制的设计不以挖矿为主，而是以计算为主，也就是说，主业是用来计算的，而挖矿只是附加的效果。

事实上，在现实生活中，很多企业都是用“大数据”、“云计算”的名义进行挖矿，之所以说是假借，是因为比特币的挖矿采用的是通用算法，这个算力基本上只能用来挖矿，这个算力只能用于挖矿，不能用于其他社会贡献，它不是真正意义上的“计算”。

但在未来，如果挖矿转向专门的算法，情况会有所不同。原来的挖矿是“假计算，真挖矿”，未来，通过特殊的算法，专业算法可能与人工智能的某一部分结合起来，成为“以计算为主，顺便挖矿”的模式。此时，区块链所要求的计算过程就是真正的“大数据”和“云计算”，既可以逃避政府的监管，又可以得到政府的支持。

DDS分布式存储生态社区认为这将是未来的发展趋势：POW共识机制从完全以挖矿为主，变成计算为主、挖矿为辅；通用算法逐渐消亡，专用算法逐渐兴起；边缘计算更贴近现实，将逐渐成为主流。

新的挖矿模式在大规模应用时，会出现一些新的问题。例如，如果如果以计算为主、挖矿为辅，可能意味着计算的收入可能超过挖矿收入，这将对采用工作量机制的项目的经济生态产生很大影响。因为挖矿的本质是经济博弈，通过各方博弈和大量的沉没成本，可以保持平衡，同时也可以保证系统的安全。然而，当矿业自身利益变小，其他商业方面利益变大时，如何保障制度的安全，矿业利益与商业利益之间是否会发生冲突，都是我们今后需要研究的新课题。

挖矿行业长期面临政策风险“计算+挖矿”复合模式或兴起？今天DDS分布式存储生态社区为大家进行了5点总结，仅供参考：

1、国家对比特币BTC挖矿业的态度在短期内可能会有所缓和，但长期持负面态度。

2、一些特定的区块链项目确实不能与工作量的证明分开，即离不开挖矿。

3、大多数项目将不使用工作量证明，而是转向会转向poc，pos，dpos等共识机制。

4、挖矿类项目，最终大概率将以计算为主，以挖矿为辅助；通用算法可能缓慢萎缩，专用算法将慢慢崛起。

5、绿色挖矿兴起。绿色挖矿是什么意思呢？绿色挖矿简单理解就是：耗电低，静音，环保的挖矿方式。比如说：蒲公英智能云Tara x，它可兼容市面上所有主流操作系统IOS、Android、 Web、 Windows...耗电低，一天24小时开启一个月不到4度电，完全静音。开启挖矿程序，一个月耗电不到10度，真正的绿色节能挖矿，使用寿命高达8-10年，可以挖市面上所有基于硬盘存储类挖矿的POC、POST等数字货币，目前主要是和DDS代币独家单线合作关系。DDS基金会属于高盛银行和华旗银行联手的旗下影子投资及资产市场评估交易公司，正如当年的软银投资阿里一样，在中国市场加大投入布局区块链市场，构建全球最大的分布式储存网络，建立睡后收入，省钱又赚钱，目前正是最好的介入时机！！！