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kyc是哪里规定,kyc认证资料规定保留几年

一、CoinCola可盈可乐公司在哪里

可盈可乐注册地在香港,是家地道的香港公司。

平台名称:英文-CoinCola中文-可盈可乐

服务范围:全球

成立地:中国香港

交易币种:BTC、ETH、USDT、BCH、LTC

CoinCola基本交易币种

CoinCola注册地在香港,受香港金管局监督和管辖。目前,CoinCola提供比特币、以太币、泰达币、比特币现金以及莱特币的交易,其中,泰达币上线时间为2018年2月28日。相比有的上线多至500种代币的平台,CoinCola自2017年上线至今仅提供上述五个币种的交易,考虑到其近期上线USDT,CoinCola可能将开设中心化交易所,上线比特币、以太坊以及莱特币的衍生币种。

CoinCola运营模式

CoinCola服务全球用户,主要交易地点为亚洲与欧洲地区,包括韩国、日本、中国香港和台湾等,欧洲俄罗斯及中欧地区用户占多数。

CoinCola目前开放有场外交易区,买卖双方将自己需要交易的数量和价格在对应的交易区挂出,对方根据自己能够接受的价格选择与合适的广告主进行交易。在CoinCola,注册、购买和出售比特币完全免费,只有创建交易广告的用户在交易完成时,需要支付交易金额0.7%的费用作为平台的收入。

CoinCola重视场外交易的秩序管理和安全性。实时检测IP设备变化、登录异常等情况,对监控到的涉嫌盗号、欺诈等可疑行为及时预警和控制。安全方面,CoinCola建立了冷存储、SSL、多重加密等金融级别安全架构,同时采用谷歌两步验证为账户资产增设安全防线;引入KYC原则,并对交易超过一定数额的用户强制要求实名认证。

香港比特币政策与形势

香港证监会2018年2月9日宣布其“已经对部分加密货币交易所和ICO发行方采取监管行动”,告诉“他们不应在没有获得许可的前提下交易那些被《证券及期货条例》(SFO)定义为‘证券’的加密货币”。这是最近的一次香港对交易所作出的禁止性规定,同时也意味着,香港并不禁止加密货币交易所的存在,这为像CoinCola这样在规范下运营的交易所提供了发展的空间。

二、kyc认证资料规定保留几年

kyc认证启动,只保留6个月的期限。

所有需进行KYC认证的账户,在提交认证前请仔细阅读相关资料的要求,根据要求提交正确的KYC认证资料,提供不符合系统相关要求的资料都会被拒绝,不要随意频繁提供错误资料进行尝试,如连续3次提供错误资料被拒绝后,提交KYC认证资料的功能将会被暂时禁止,30日后才能再次提交。

KYC这个词是随着加密货币交易平台普及开来的,是Know Your Customer的简写,是金融领域里的专业术语。不同公司机构的KYC认证要求的资料是不相同的,最严格的会要求几十天内的水、电、燃气、电话、社保、银行等账单。

具体到币圈里各大交易平台的KYC认证了,实际上就是实名认证,通常在你用手机号码注册之后,会引导你绑定邮箱,设置资金密码。

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