一、比特币大幅跳水***超47万人爆仓***背后是否有人暗箱操作

最近一年都特别火的虚拟币，前天突然崩盘。

4月18日中午11点左右，一直维持在61000美元左右的比特币突然转跌！

曾一度暴跌至52000美元，跌幅超15%。随后才稍微有所反弹。

与此同时，以太币（ETH）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）等其他较为主流的加密货币也开始上演集体跳水、跌幅……最高超过20%！

当天，有超过47万人爆仓，爆仓量高达58.11亿美元。

在此之前，比特币一直受全球投资者追捧，红的发紫了。

一路高歌的虚拟货币，直到4月14日，都在创新高，一度突破63000美元，创下历史新高。

虚拟币中涨幅最高的狗狗币，今年以来，已经涨了100多倍。

再往前数，13个月的时间，狗狗币的涨幅达到了惊人的400多倍。

话说回来，谁造成了这次大崩盘？

罪魁祸首是一条推文。

该推文显示“有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。”

这一消息来自一个广受欢迎的账户FXHedge，他一共向122700名关注者发出了警报。

这条推文迅速就传播开来。数分钟后，加密市场开始暴跌。

2020年3月，美国财政部此前也曾指控过个人使用加密资产洗钱。

当时比特币也暴跌了20%以上。其他虚拟币也跌的一塌糊涂。

虚拟币为什么这么恐惧打击洗钱？

这就不得不从虚拟币的“去中心化”特点说起。

去中心化是指：在一个分布有众多节点的系统中，每个节点都具有高度自治的特征。

节点之间彼此可以自由连接，形成新的连接单元。

任何一个节点都可能成为阶段性的中心，但不具备强制性的中心控制功能。

节点与节点之间的影响，会通过网络而形成非线性因果关系。

这种开放式、扁平化、平等性的系统现象或结构，我们称之为去中心化。

别着急，我给你举个例子，先说一下中心化。

一个房间里有若干个人（20左右），他们有一个主管，主管的作用是对房中两个人或两个主体发生交易关系进行通知。

比如说甲与乙发生交易，主管就把全部人集合在一起通知这件事的过程与结果。

以上就是中心化。

而"去中心化"，就是没有了那个主管，当两个人或两个主体发生交易时，俩人就直接用一种有用的方式直接通知房中所有人。

比如，大声宣布一下，通过互联网发个消息等等。

这里主管这个中心就被取消了，所以叫去中心化。

没人管了，“去中心化”特点让虚拟币可以轻松逃避监管。

并且由于世界各地对虚拟货币的监管政策不一样。

通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换。跨境资金正式利用这一点来“洗白”。

于是乎，虚拟货币成了洗钱工具的不二之选。

爆仓的47万人是无辜的吗？

答案必然是否定的。

写到这里，不得不先开始一段普法教育：“在境内从事虚拟货币交易均属非法。”

由于虚拟货币存在国家金融安全等方面的威胁，在我国境内早已被叫停。

早在2013年，人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年，人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明确，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

说白了就是：发币，炒币，用虚拟币去融资，办交易平台，甚至宣讲引导购买，都一律违法，统统违法！

讲真，哪怕是过度渲染虚拟货币的赚钱效应，就已经涉及传销！

其次，炒币本质上是一种投机行为。

可能赢，就有可能输。更何况大部分人都加了杠杆。

所以炒币本质上是高风险的行为，很多人一夜暴富，背后也有很多人因为债务走向天台。

事实上，除了上面的法律风险，炒币还有以下风险：

第一，市场容易被操纵。

大资金在某虚拟货币未火时，投入大量资金开采挖矿并逢低吸纳。

恐怖的是，当大资金控制币种总量的15%以上时，就可能操纵整个市场。

第二，很难以合理价格买入或卖出。

虚拟货币经常因为市场深度不足，很难以合理价格买入或卖出，尤其在大资金进入市场时，整个价格被操控，基本上你买的价格就是赌博。

第三，交易平台跑路了。

2013年10月，一家比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，卷走了大约人民币3000万元。

所以，我认为，无论是从法律还是投资本心来说，爆仓的那群人，都不是无辜的。

只能说，入场的时候，他们应该已经明白，这张门票就意味着一场赌局。

背后，除了一夜暴富的狂欢，还有一夜归零的血腥。

二、什么是洗钱举例说明

您好！很高兴为您解答问题哦

常见的几种洗钱方式

1.虚拟货币

为什么国家严厉打击比特币？就是因为比特币，他里面的钱，基本上涵盖了你能想到的所有脏钱类型。

贪污腐败，抢劫贩毒，走私人口等。

比如说，有人手里有一笔赃款，有一个亿的数量。

这些钱是不能正大光明的花出去的，否则很容易被司法机关查封。

怎么办？

这个时候他就找到一些洗钱的机构，低于市场价的价格，套现成比特币。

1个亿，兑换成价值8000万的比特币。

然后持有这么多的比特币，再一点一点的套现，就把脏款洗干净了。

哪怕最后比特币价格跌了，最后只套现了5000万。对于一个洗钱的人来说，他就是成功了。

所以，很多普通人买卖比特币，只要钱到了账户，就会被银行查封。

很多人就心里很不服，觉得自己的钱都是干净挣来的，凭啥冻结他的账户？

你只能保证，你买比特币的钱是干净的。可是你保证不了，卖出去得到的钱也是干净的。

很有肯定，你的干净的钱，都被别人卷走了。你得到的钱，都是赃款。

很多人炒虚拟货币，赚了不少钱，在哪里洋洋得意。别美了，你的那挣来的钱，说不定就沾满了无辜人的鲜血和生命。

2.高价拍卖

高价拍卖，也是常见的一种洗钱行为。

比不过，你有一个亿，但是贪污来的，不能正大光明的花出去。

怎么办？找哪些以洗钱机构洗钱。

先是赠送你一件古董，然后你带着自己的古董，去拍卖会上拍卖。

洗钱机构，就帮你把这件古董的价格炒起来，最后以7000万的价格成交。

你把一亿的赃款给那些洗钱机构，他们再付给你拍卖的7000万。这样，你手里的一亿脏款，就完美的变成7000万干净钱了。

3.高花费拍烂电影

有的时候，你会发现有些电影，烂到惨不忍睹的地步。就是让傻子去做导演，也不能拍的更烂了。

为啥会出现这种匪夷所思的事情？

大概率，我是说很有可能，就是在洗钱。

请一群不入流的演员，随便拍出来。然后对外宣称，成本花了几个亿。

然后再把电影的版权，高价卖给某个人。

这也是洗钱的一种套路。

洗钱犯罪，会受到什么样的惩罚？

很多人会觉得，洗钱犯罪这种大事，距离自己很遥远。

这就错了，洗钱犯罪，就时刻发生在普通人的生活里。

像买卖银行卡，一整套的银行卡加电子令牌，可以卖到上万元。

什么人在买？买来干嘛的？

就是那些违法犯罪团伙在买，就是用来作为洗钱周转账户的。

另外，用自己的银行卡，帮别人代收转账，搞不好也会陷入洗钱犯罪。

所以，一定不能贪便宜，更不可买卖银行卡，不能随意出借自己的银行卡。一旦你参与洗钱犯罪，不管是主动的还是无意的，后果都特别的严重。

1.法律上的制裁

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定：

构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2.银行的制裁

如果一个人名下有一张银行卡，涉及洗钱犯罪。那么这个人名下所有的银行卡，五年内都限制非柜面交易。

就是你名下所有的银行卡，五年之内，都只能在银行柜台存钱取钱。

其它的所有功能，转账、刷卡、绑定微信支付宝等，都不能使用。

现在非现金支付这么普及，你干任何事情，都只能使用现金。你的日常生活，受到了极大的限制。

配合打击洗钱犯罪，是每个公民应尽的义务。

三、“比特币之父”中本聪为何会神秘消失

由于存在许多疑惑，中本聪和比特币从未逃过阴谋论。也许中本聪不是一个人，而是比特币系统创建背后的组织化身。该组织以最严格的方式化身为中本聪，创建比特币后，他逐渐放弃了这个替代品。看似无组织的比特币系统实际上是控制世界金融系统的最佳工具。关于比特币之父中本聪的猜测有很多，我们目前所知道的只是一小部分，真正的中本聪本人或组织就在我们身后。

中本聪从未透露自己的身份，他所有的上网记录都经过PGP加密和Tor网络隐藏。讨论小组的其他成员也不清楚他的身份。他甚至故意伪造电子邮件中的一些细节以隐藏身份信息，例如使用未知的技术术语，选择欧洲时间进行联系，选择固定的英语单词，甚至日语名称中本聪也可能是化名。

根据美国斯诺登的爆料，美国国安局在通用加密标准中有可攻破的地方。但中本聪却回避了所有陷阱，并选择了其他加密方法。在FBI的多年搜索中，没有找到有关中本聪的任何有效线索。

曾有人猜测日本京都大学数学家望月真一是中本聪本人，但这一猜想尚未得到证实。中本聪具有超越普通人的密码学，计算机，数学和经济学方面的知识，而望月真一的知识组成还不足以完成像比特币这样庞大的密码加密项目。从中本聪构建比特币拥有的知识结构来看，目前极少有人可同时拥有这些知识能力。