一、首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。而比特币网络传销，采取了一种新的包装手段，靠着蹭“虚拟货币”和“区块链技术”的热度，专门蒙骗那些对于这些知识一知半解的中高层知识分子，或者是那些手里有着大量余钱并且对这一方面感兴趣的城市居民。而且这个传销团伙是直接出现在大众的视线中的，并且在网络上给自己的平台做了大量的包装，以降低人们对他们的警戒心。直到现在，还有一些推广营销的公众号上仍然挂着那个传销组织粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

那么对于这么大金额的缴获资金，处理方式可以参照国际惯例。我们平日里最常见的交易方式，是在数字货币交易所中买卖。例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。这些资金随后转入警方的银行账户，犯罪所得的18.8％——约273,000英镑得以保留，萨里警方可以用这笔资金来增加其经费预算。

二、区块链骗术怎么追回***区块链受骗***

区块链被骗到哪里报案？

你好:

区块链被骗就要报警，报警有两种方式:

1就近到派出所报案

2手机直接拨打报警电话报案

不管哪种方式报案都需要你提供详细的被骗证据，警方会根据你提供的信息资料介入调查取证的。

如果警方根据你提供的信息介入调查取证认定是被骗了，而且被骗金额达到最低立案标准了，就会立案侦办帮你解决追回的。

虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

扩展资料：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

参考资料：

人民网-防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资

你好，现在有一个叫贝壳国际的区块链，我投资了五万多块钱，投资时，请问这个钱能追回来吗？

你投资了5万多块钱，在一个叫贝壳国际的区块链接里，你的这个钱是不可能退回来的。

bte骗局资金可以追回吗

bte骗局资金想要追回可以参考以下步骤：

第一点，整理手中的证据，检查有没有保留证据，比如说资金往来记录、收据、通讯记录、合同等等。

第二点，与对方沟通，如果对方拒绝沟通不赔钱，或者直接跑路，建议直接报警。

第三点，报警。只要你有足够的证据，达到一定的规模就可以立案侦查。如果认识其他骗局受害者，可以一起去报案，这样更方便立案侦查。

拓展资料

1、什么是bte：

bte是区块链的产物,它的中文名,叫做比特以,是比特币社区和以太坊社区技术思路合二为一,以太坊智能合约辅助证明去中心化的数字资产。它和比特币以太坊一样,都是具备区块链生态应用落地系统的数字货币。

2、关于BTE:

BTE是数字货币，BTE继承开发了以太坊技术平台，开源的P2P可以快速加速所有交易，降低了风险，并且不涉第三方。BTE的交易使用区块链技术,以确保所有投资者在共享平台上享受交易。BTE的货币总量为2800万，于2017年11月19日发布。新技术简化了加密货币交易，加密货币市场和领域的初学者可以通过遵循简单的程序自动获得收益。不过，数字货币存在一定的风险，投资者在投资数字货币时需要谨慎。

3、数字货币：

数字货币简称为DC，是英文“DigitalCurrency”（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。

操作环境：华为nova6（5G），HarmonyOS2.0.0

三、被合约区块链骗了怎么追回(区块链合约代理违法吗)

区块链虚拟货币被骗怎么举报

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

玩区块链被骗了怎么办

被骗时一定要第一时间保留证据报警，把证据提交给警方，由警方进行立案调查。

区块链被骗到哪里报警

区块链被骗到当地的公安机关报案即可。报案要向警方详细叙述被骗经过，有证据的提供证据掌握的证据，而且在警方的侦查过程中要积极配合警方的工作。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

bte骗局资金可以追回吗

bte骗局资金想要追回可以参考以下步骤：

第一点，整理手中的证据，检查有没有保留证据，比如说资金往来记录、收据、通讯记录、合同等等。

第二点，与对方沟通，如果对方拒绝沟通不赔钱，或者直接跑路，建议直接报警。

第三点，报警。只要你有足够的证据，达到一定的规模就可以立案侦查。如果认识其他骗局受害者，可以一起去报案，这样更方便立案侦查。

拓展资料

1、什么是bte：

bte是区块链的产物,它的中文名,叫做比特以,是比特币社区和以太坊社区技术思路合二为一,以太坊智能合约辅助证明去中心化的数字资产。它和比特币以太坊一样,都是具备区块链生态应用落地系统的数字货币。

2、关于BTE:

BTE是数字货币，BTE继承开发了以太坊技术平台，开源的P2P可以快速加速所有交易，降低了风险，并且不涉第三方。BTE的交易使用区块链技术,以确保所有投资者在共享平台上享受交易。BTE的货币总量为2800万，于2017年11月19日发布。新技术简化了加密货币交易，加密货币市场和领域的初学者可以通过遵循简单的程序自动获得收益。不过，数字货币存在一定的风险，投资者在投资数字货币时需要谨慎。

3、数字货币：

数字货币简称为DC，是英文“DigitalCurrency”（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。

操作环境：华为nova6（5G），HarmonyOS2.0.0

区块链被骗到哪里报案？

你好:

区块链被骗就要报警，报警有两种方式:

1就近到派出所报案

2手机直接拨打报警电话报案

不管哪种方式报案都需要你提供详细的被骗证据，警方会根据你提供的信息资料介入调查取证的。

如果警方根据你提供的信息介入调查取证认定是被骗了，而且被骗金额达到最低立案标准了，就会立案侦办帮你解决追回的。