一、买卖泰达币洗钱怎么判刑

因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT(TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。

据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。

同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。

2.8%的佣金。

2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。

在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。

公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。

2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。

“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按照出资的方式操作。

获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。

2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。

随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。

经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。

此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。

宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。

这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。

关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，

诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外，株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

相关问答：泰达币是什么意思泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether平台进行资金查询，以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹：2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。

二、***以小观大***比特币与人类

如何看待一件事情只能从特定的人和特定的思考逻辑或特定的利益等等出发的，例如：

1、农民：虚拟货币是啥？能吃？能喝？不能啊！这玩意还很费电？还要花钱去买电脑挖？这些人是不是无聊透顶了，是不是有钱没地方花啊！我们农民每年吃苦、流汗种粮食，村里的电还经常不够用；他们怎么没想想捐助点给我们；我们种更优质的粮食给他们吃，可好？

2、工人：虚拟货币？能盖房子，能盖工厂吗？能造机器码？这玩意是矿？啥矿？金子吗？靠什么挖的？靠电脑挖，花钱又费电，还赚钱？这我想不通啊！城市是不是电太多了，电太多可以降价啊；我们住城市里房东的房子，房东还私自收差价，电费贵啊！

3、商人：虚拟货币最近涨得厉害，我去买点屯起来，可能还会涨！好像现在挖矿更划算，去屯点电脑、显卡啥的估计也可以发一笔财！虚拟货币这玩意早几年搞就好了，早几年天天听别人说是骗局；这些人就是傻子啊，现在后悔啊！现在挖矿可能又不值当，也不会挖啊！还是炒炒电脑、显卡啥的，估计还能赚点。

4、企业家：最近虚拟货币风头正盛啊！没想到这种去中心乌托邦还真有抬头的一天；现在全球经济一体化，金融混战，钱不值钱啊；早几年就有朋友叫开比特币矿场，没信；他送的什么比特币也扔了，怕啊！这种没有国家承认的东西哪敢用啊，好像国家当时也反对来着。我们做企业求这，求那，千万不敢碰国家红线的东西啊！我当年一个朋友喝多了，打伤了县里的某人，后来莫名奇妙企业账户，个人账户都各种被限制；各种罪名给他，后来耗了几年，企业也同时被拖垮了。

5、资本家：最近全球经济萎缩，各种传统产业都在抽离资本；全球可以输出资本获取高额利润的地方太少了！美联储又开始放水了，这是个机会啊！纵观各种资产和收益，虚拟货币市场是个很大机遇：既可以利用虚拟货币的各种科技内容和哲学属性，又可以说一个很好的故事等等来吸引韭菜，割韭菜；同时还可以进行必要的财富转移，迫使未来能够拿到更好的资源或必要生产资料。虚拟货币的匿名和绝对安全也可以保证资金随时逃离和避免当局控制！

6、金融学家：信用货币作为通货在实际运行过程中，由于可交易财富种类繁多、分布极广，其存在形态和拥有者又会不断变化，人为因素和人性干扰等等最终导致贫富差距加大。货币要对可交易财富的价格变化进行全面准确的监控也几乎是不可能，而只选择其中一部分内容作为参照物（如CPI）、按照不可信的流动性管理和市场情绪来决定货币发行依据也非常不合理；

信用货币体系下，货币主要是由社会主体以其已经拥有或将会拥有足够的可交易财富作为保证向货币投放机构借取货币的方式投放出来的，在经济向好、投资消费需求旺盛情况下，资产价格会上涨，货币需求随之增大。在经济衰退、投资消费需求低迷情况下，资产价格会下跌，货币需求随之收缩。在货币需求扩张或萎缩时，尽管可以实施逆周期调节防止变化过头，但实际上很难控制到位，特别是在经济下行时，政府为维持经济社会稳定，更容易推行刺激性宏观政策，这就使货币“投易收难”；随着社会财富交易频率的提高、社会财富金融属性（资产证券化）的增强和金融交易市场的发展，大量非CPI样本组成部分的房地产、金融资产等会吸引更多的货币投入并推动其价格不断上涨，越来越多的货币会作为保证金滞留在金融市场而未进入实体经济；货币资本力量和人类发明的各种资本游戏；例如：资本通货资本的转变流程、资本的空转也能产生通货等等这些最终只是资本的骗局游戏等等；社会财富分配越来越两极分化。

由于种种原因，信用货币实际运行越来越偏离保持货币币值稳定的初衷与本源，货币总量的增长越来越超越可交易财富的增长，货币总体上呈现加快贬值的态势。这使货币性资产拥有者因货币贬值而无形之中被剥夺价值，并使非货币性资产拥有者无形之中获得更多价值，不断扩大贫富差距，很多人深感不公平，并开始寻找新的货币体系。由此催生出去中心化的数字虚拟加密货币，对主权货币带来很大冲击。

在国家主权依然存在，世界尚未实现一体化治理情况下，要推出和运行超主权货币是非常不容易的。但是，未来确实必然是数字虚拟加密货币加入金融体系作为互补和互相监督。未来数字虚拟加密货币也极有可能与各国的法定货币做互补、交互。本质上，未来能够体现公正公平、公开透明的数字虚拟加密货币就能自由承担信用，也就可以充当了信用货币的角色；它属于人类的共识，自然无需任何背书；但在国家存在时，它是需要与法币交互的；反之，法币作为国家的工具而变为强制法定货币或国家背书货币。

7：经济学家：从本质上讲，这是工业资本主义与金融资本主义的较量。

“19世纪的资本主义思想就是要摆脱地主阶级，它是为了摆脱食利者阶级；本质上是为了摆脱银行阶级”

“今天的美国人说公共投资是社会主义，这不是社会主义，是工业资本主义。这就是工业化，这就是基本的经济学。经济是如何运作的，以及如何运作的概念在学术上是如此扭曲，这与亚当·斯密、约翰·斯图尔特·密尔和马克思所谈论的完全相反。对他们来说，自由市场经济是一个没有食利者的经济。但现在美国人错误地认为自由市场经济可以让食利者、地主和银行自由地大赚一笔。美国将规划和资源配置集中在华尔街。这种中央计划比任何政府计划都更具腐蚀性。”

这很好地总结了完全发达的西方经济已经变成了什么:新封建经济，新食利者社会，非常远离工业资本主义模式，而工业资本主义模式使我们繁荣，并领导世界从1800年到1970年。

正如Unchained Capital的帕克·刘易斯所说，金融化是“错位货币激励的直接结果，而比特币重新引入了促进储蓄的适当激励。”更直接的是，货币储蓄的贬值一直是金融化的主要驱动力，完全停止了。如果货币贬值导致金融化，回归健全的货币标准将产生相反的效果，这是合乎逻辑的。”

当然，这将给西方传统金融体系带来可怕的后果。统治精英们将继续拖延时间，尽可能地维持现状。但最终，不可持续的局面将无法持续，整个体系将需要围绕仅有的两种没有交易对手风险的实际货币资产——比特币等虚拟加密货币和黄金进行重置。

去金融化、负利率偏差的终结、回归基于健全货币的资本主义生产社会，都将是系统重置的积极后果。更妙的是，一场新的经济复兴正在迫近，它建立在硬通货、健全的银行体系和原则的基础上，而这些原则并不是来自上面的指令，而是自由市场力量和良好协调的激励措施行动的结果。新兴经济体应该明智地将自己定位在新的数字虚拟加密货币标准的中心。他们可以站在新的经济复兴的最前沿，这可能会模仿小而富有的意大利海事共和国的成功，这些国家从中世纪结束到文艺复兴一直引领着世界的经济和文化发展。但他们绝对不会失去任何东西，而是会获得一切。

就像比特币这样的数字虚拟加密货币，这是一种不对称的押注，新兴经济体有无限的上行潜力。

8：哲学家：资本主义里货币资本的力量让人们心甘情愿而不自知；让人们的认知悄悄改变而逐渐迷失，最终甘愿臣服；让人们失去了自己应该有的价值，最终无价值可言。

历史上，为了蹭黄金、白银等自然货币的光辉；权力机构把纸也加上货币，还赋予它光鲜的名字：法定信用货币。最初它与黄金挂钩，后来它的购买力仅仅由税收作为背书，那样也还有一点可怜的价值支撑；现在无耻了，完全脱缰了，没有价值背书了，背弃信用了！然而，黄金也彻底不是货币了，也可能回不去了；因为权力机构发明的游戏崩盘后只会重新开盘而已，它不会改变游戏规则；强征黄金是很容易的事情！所以，现在或未来的黄金都是投机品，能做到保值都非常难了。

现在，为了蹭数字货币的热度；各种权力机构也开始叫数字货币；最初的数字货币：比特币，它目前也必须改名叫数字虚拟加密货币才能加以区分，也才能让人们能够好理解；目前它也像黄金那样，成为了投机品，暴涨暴跌的投机品，未来它可能成为收藏品，但不会像黄金那样还可以持续炒作，毕竟黄金曾经是千年以上人类累积的货币共识。

但是，如果我们细想货币的属性时；权力机构的法定信用货币与货币其实是无关的，它的名字叫通货，是它盗取了本该是货币的名字和权利，也是人们的习惯和习惯性思维把它当成了货币。平时我们每天工作的时间不变，工作效率不变或反而提升；那么按理说我们的购买力不应该下降或下降得如此恐怖；然而，不是我们的购买力下降了，是通货膨胀了；是我们认为的货币贬值了，而且贬值得很厉害！它为什么会贬值？因为它贬值可以无条件获取我们贡献的价值，它无限贬值时则我们就会无限地无价值！我们的价值是什么？我们的价值是我们的时间和自由、以及我们创造的财富！但是，我们现在不是为财富努力，是在为造通货的机器努力，谁是这机器的制造者？

答案是：货币资本！

货币资本是资本主义社会的重大武器！也是人类必经的社会发展阶段！但是，资本主义必然面临利润率下降的趋势，为了对抗这种利润率下降趋势，资本主义必然要通过不断扩大消费市场和促使资产虚拟化这两种方式，只要这两种方式还有空间，资本主义经济的运转机器还能运转；如果这两种方式没空间了，资本主义经济机器就要报废进入大调整。不断扩大消费市场是为资本增殖寻求空间，不断使资产虚拟化是运用资产升值吸纳失业资本，让大量失业资本以非资本形态存在，缓解利润率下行趋势。这是资本主义的铁律以及资本的内在！资本在没办法扩张和空转时将会不停地进行经济调整和金融危机，而且最终也会崩盘而重来！

而区块链技术的运用和数字虚拟加密货币的流通将作为新的社会协作机制和新的生产关系，它是生产力发展的必然推动；同时也是通过重构生产关系来促进人类的自由解放，进而推动生产智能化，是实现共产主义、智能社会的重要工具！

人类迟早会运用去中心化、公正公平公开透明的区块链技术改造我们的货币来可以实现无剥削本质的金融体系，这才是金融的本质！而且这是一场货币竞争，不是战争；哪怕是战争，也是一场没有硝烟的战争；因为它会是人类共同的选择，是一个选择的结果；假如真有人挑起战争，那么这些人是反人类者；而纳粹都比这些人强，相信人类也会很快把这些人类中的败类消灭掉！

9：社会学家：“钱”是一门社会学科，但一直被世人所忽略。哲学家爱仰望星空，看不上钱这点事；文人一边是视金钱如粪土，一边寻找黄金屋。但是，一旦看懂了“钱”的社会属性，你就能够看懂绝大多数的人性。

那么“钱”是什么呢？

早期，钱是资源交换的媒介，交易最终的目的其实不是为了“钱”，而是钱背后的资源。谁距离资源越近，谁就容易赚到钱。

资源变现的主要有4种方式

（1）直接变现：直接卖资源。

（2）加工变现：通过资源加工成各种商品。

（3）资源整合：通过资源和市场、资源和资本联合。

（4）资源金融化：通过各种资源赋予金融属性的产物。

接着，资源金融化高度发展时；人们发现不必受制于资源和市场，只要接近权力，就可以轻松获取财富；最后，人们发现更简单：只要权力不干涉，或者骗过权力，看似合理地离造钱机器越近就越容易赚钱。然后用“钱”造钱，“钱”即可以自动造钱，“钱”也可以变现。

“钱”变钱的实现方式：

（1）通过不断地造池子，让一个装钱的池子转移到另一个池子，如此反复。只要掌控好池子即可！

（2）通过各种手段引流、然后截流“钱”。

（3）通过各种手段和美好的故事吸引“钱”，然后留在它。

（4）通过各种手段和措施按住有价值的“钱”，然后再通过让无价值的“钱”去流通，换取更有价值的劳动和自由等等各种方式来洗白！最后，让更有价值的劳动和自由再变成“钱”。

最早，资源永远稀缺，而“稀缺”就是财富的秘密；接着，掌控资源的权力稀缺，则权力就是财富的秘密；后来，可以直接撇开资源和权力；只要编一个故事或理由、借口等等，只要和各种造钱机器接近，并且让它为自己造钱就行。

但是，以前的这些都是金字塔式、中心制的分配方式；它们现在遇见了瓶颈：金字塔式造成了固化、不平等、两级分化。

要想实现下一波财富的大爆发，必须找到资源分配的更好方式；这就是区块链能够发展的核心原因所在，也是社会发展的需求；未来是群智的时代，是协同合作的资源分配方式；是社会经济体单位再分化、协同合作且高效运转（即共生模式）将成为必然趋势。

任何想骑在人民大众头上作威作福的将被大众所抛弃。

任何坐拥塔尖收割韭菜的商业模式也将被世人所摒弃。

任何靠故事和造钱机器生存的骗局游戏将被世人看穿和唾弃。

在这样一个时代，如果还要单打独斗去创业，那基本等于找死。巨头们早已看懂这个趋势，一方面，巨头们要受到国家的管控，因为他们触动了资源分配的权力，他们造成了资源与财富的固化；一方面巨头们与社会发展内在需求存在矛盾。基于这两个矛盾，巨头们早已开始下潜，试图做下一个时代的基础设施提供者。

时代的趋势不在巨头手里，他们的身体巨大而僵硬，没有脱胎换骨就行将老去。

时代的趋势在于有梦想、有思想、处于金字塔下面的人。

我们愿意与你携手再造生态，迎接这一波财富的大爆发，从而为更多人的财富、幸福做出贡献。

10：各国政府：积极宣传和迎合社会需求，赶紧造自己的数字货币！比特币有的匿名内容，我们要有！比特币有的分布式内容，我们也要有！比特币有密码机制保证安全内容，我们同样要有！把比特币拆开：不宣传比特币，宣传区块链；不宣传去中心，宣传区块链；不宣传货币理论，宣传区块链；不宣传金融改革，宣传区块链；不宣传虚拟货币，宣传数字货币；不宣传加密货币，宣传数字货币；不宣传数字虚拟货币，宣传数字货币；不宣传数字虚拟加密货币，宣传数字货币；比特币的共识是私人行为，没有价值支撑，我们有背书！只有我们的才是数字货币！

三、比特币大幅跳水,超47万人爆仓,背后是否有人暗箱操作

最近一年都特别火的虚拟币，前天突然崩盘。

4月18日中午11点左右，一直维持在61000美元左右的比特币突然转跌！

曾一度暴跌至52000美元，跌幅超15%。随后才稍微有所反弹。

与此同时，以太币（ETH）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）等其他较为主流的加密货币也开始上演集体跳水、跌幅……最高超过20%！

当天，有超过47万人爆仓，爆仓量高达58.11亿美元。

在此之前，比特币一直受全球投资者追捧，红的发紫了。

一路高歌的虚拟货币，直到4月14日，都在创新高，一度突破63000美元，创下历史新高。

虚拟币中涨幅最高的狗狗币，今年以来，已经涨了100多倍。

再往前数，13个月的时间，狗狗币的涨幅达到了惊人的400多倍。

话说回来，谁造成了这次大崩盘？

罪魁祸首是一条推文。

该推文显示“有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。”

这一消息来自一个广受欢迎的账户FXHedge，他一共向122700名关注者发出了警报。

这条推文迅速就传播开来。数分钟后，加密市场开始暴跌。

2020年3月，美国财政部此前也曾指控过个人使用加密资产洗钱。

当时比特币也暴跌了20%以上。其他虚拟币也跌的一塌糊涂。

虚拟币为什么这么恐惧打击洗钱？

这就不得不从虚拟币的“去中心化”特点说起。

去中心化是指：在一个分布有众多节点的系统中，每个节点都具有高度自治的特征。

节点之间彼此可以自由连接，形成新的连接单元。

任何一个节点都可能成为阶段性的中心，但不具备强制性的中心控制功能。

节点与节点之间的影响，会通过网络而形成非线性因果关系。

这种开放式、扁平化、平等性的系统现象或结构，我们称之为去中心化。

别着急，我给你举个例子，先说一下中心化。

一个房间里有若干个人（20左右），他们有一个主管，主管的作用是对房中两个人或两个主体发生交易关系进行通知。

比如说甲与乙发生交易，主管就把全部人集合在一起通知这件事的过程与结果。

以上就是中心化。

而"去中心化"，就是没有了那个主管，当两个人或两个主体发生交易时，俩人就直接用一种有用的方式直接通知房中所有人。

比如，大声宣布一下，通过互联网发个消息等等。

这里主管这个中心就被取消了，所以叫去中心化。

没人管了，“去中心化”特点让虚拟币可以轻松逃避监管。

并且由于世界各地对虚拟货币的监管政策不一样。

通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换。跨境资金正式利用这一点来“洗白”。

于是乎，虚拟货币成了洗钱工具的不二之选。

爆仓的47万人是无辜的吗？

答案必然是否定的。

写到这里，不得不先开始一段普法教育：“在境内从事虚拟货币交易均属非法。”

由于虚拟货币存在国家金融安全等方面的威胁，在我国境内早已被叫停。

早在2013年，人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年，人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》进一步明确，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

说白了就是：发币，炒币，用虚拟币去融资，办交易平台，甚至宣讲引导购买，都一律违法，统统违法！

讲真，哪怕是过度渲染虚拟货币的赚钱效应，就已经涉及传销！

其次，炒币本质上是一种投机行为。

可能赢，就有可能输。更何况大部分人都加了杠杆。

所以炒币本质上是高风险的行为，很多人一夜暴富，背后也有很多人因为债务走向天台。

事实上，除了上面的法律风险，炒币还有以下风险：

第一，市场容易被操纵。

大资金在某虚拟货币未火时，投入大量资金开采挖矿并逢低吸纳。

恐怖的是，当大资金控制币种总量的15%以上时，就可能操纵整个市场。

第二，很难以合理价格买入或卖出。

虚拟货币经常因为市场深度不足，很难以合理价格买入或卖出，尤其在大资金进入市场时，整个价格被操控，基本上你买的价格就是赌博。

第三，交易平台跑路了。

2013年10月，一家比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，卷走了大约人民币3000万元。

所以，我认为，无论是从法律还是投资本心来说，爆仓的那群人，都不是无辜的。

只能说，入场的时候，他们应该已经明白，这张门票就意味着一场赌局。

背后，除了一夜暴富的狂欢，还有一夜归零的血腥。