11月16日，江阴市人民法院审理了一起网络传销案件。这个传销组织以投资理财的名义，在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市进行传销活动。

经审理查明，被告人陈某生以“永盈国际亚洲俱乐部”网络投资平台华东地区联络人的身份，在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市开展传销活动。陈某生还将被告人王某兰在江阴地区发展了永盈投资平台市场。这两个被告人声称“永盈国际亚洲俱乐部”是一家境外博彩金融互联网公司，它吸收的投资款用于赌场经营，收益为博彩利润，保证稳赚不赔。

投资者可以投入1万人民币购买1个账户，投几单就有几个账户，其中一个或数个账户作为主账户。主账户可以操作绑定个人银行卡，用于接收提现返利。每单投资7000元，每天可以获得1%的返利，这1%分为四个部分，包括奖金币（占50%）、注册币（占20%）、游戏币（占20%）和购物币（占10%），返利总额为原投资额的四倍。投资者还可以通过发展下线获得“推荐奖”、“洗马金”和“见点奖”。推荐奖是指当投资者直接推荐其他人投资时，推荐人可以获得被发展的投资者投资金额为7000元的静态返利。洗马金是投资者可以获得其层级及以下所有投资者所投每单0.5美元的返利，但所获得返利的层级是自己投资单数的两倍。见点奖是投资者可以获得被发展人投单的第一天返利，但只能获得一次，且只能获得自己投资单数以内层级的返利。

被告人王某兰于2017年10月发展了被告人许某凤等人作为自己的下线投资者，许某凤又发展李某等人作为自己的下线。为了扩大投资市场，王某兰和许某凤将江阴市云亭街道云新三村21幢201室作为投资报单点，通过口口相传、印发投资宣传广告单、建立微信交流群等方式宣传以上投资模式，吸引江阴及周边地区的人投资，并按一定顺序组成了三级以上的层级关系。

被告人陈某生收取投资款并在其岳母丁某2的交通银行卡上存储，然后将部分款项汇入“国付宝”第三方支付平台，用于发放投资人的返利。王某兰负责扩大投资市场并收取江阴及周边地区的所有投资款，然后将款项打给陈某生指定的账户，帮助投资人激活平台账户。许某凤主要负责帮助投资人在网站内注册账户、代收投资款等。

该平台于2018年4月停止运作。经江阴暨阳会计师事务所审计，陈某生收取的投资总金额为53570245元，其中通过王某兰汇给陈某生的投资款为41797800元，许某凤汇给王某兰的投资款为4919060元。陈某生还汇入国付宝信息科技有限公司的金额为31259956元。通过该平台和自己的银行卡，陈某生实际支付给投资人的返利共计47148541.29元，其中国付宝平台支付给投资人的金额为30866702元，涉及592名投资人，其中居住在江阴的有266人。

另外还发现，陈某生用收到的投资款购买了一辆蚌埠市的奔驰E级轿车，后来将该车辆卖给了朱某1（尚未过户），现在房产已被江阴市公安局查封。车辆已经过户给了王某。

被告人陈某生在被抓获到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王某兰和许某凤在2019年1月3日接到民警通知后自动到公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。

法院审理后认为，陈某生、王某兰和许某凤为引诱他人投资，采用要求参与者缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参与者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。参与人员形成了三级以上的层级关系，且人数超过了120人。三名被告人的行为均构成了组织、领导传销活动罪，情节严重。

根据对许某凤的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见的考虑，认为她没有再犯罪的危险，并且对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据三名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处他们有期徒刑六年至一年九个月，并缓刑两年，并处罚金。

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